东方明珠石油执行董事之更替；公司主席之更替；委任独立非执行董事；公司秘书之更替；授权代表之更替；及各董事委员会之组成变动

执行董事之更替

董事会谨此宣布，刘炬先生已辞任本公司执行董事，自二零一七年八月十六日生效。

董事会欣然宣布，张家骏先生已获委任为本公司执行董事，自二零一七年八月十六日生效。

公司主席之更替

董事会谨此宣布，刘炬先生已辞任本公司董事会主席，自二零一七年八月十六日生效。

樊丽真女士重获委任为本公司董事会主席，自二零一七年八月十六日生效。

委任独立非执行董事

董事会谨此宣布，古联邦先生及周颖文先生已获委任为本公司独立非执行董事，自二零一七年八月十六日生效。

公司秘书之更替

本公司谨此宣布，杨文哲先生已被免除本公司公司秘书之职务，自二零一七年八月十六日生效。

邓有声先生已获委任为本公司公司秘书，自二零一七年八月十六日生效。

授权代表之更替

刘炬先生已辞任而杨文哲先生已被免除本公司授权代表之职务，自二零一七年八月十六日生效。

樊丽真女士及邓有声先生已获委任为本公司授权代表，自二零一七年八月十六日生效。

各董事委员会之组成变动

董事会进一步宣布

(i) 林群先生已被免除审核委员会及薪酬委员会主席之职务，自二零一七年八月十六日生效，惟保留审核委员会及薪酬委员会成员职务；

(ii) 周颖文先生已获委任为审核委员会主席兼成员以及薪酬委员会及提名委员会成员，自二零一七年八月十六日生效；

(iii) 古联邦先生已获委任为薪酬委员会主席兼成员以及审核委员会及提名委员会成员，自二零一七年八月十六日生效；

(iv) 邓有声先生已获委任为薪酬委员会及提名委员会成员，自二零一七年八月十六日生效；

(v) 张锦成先生已获委任为薪酬委员会成员，自二零一七年八月十六日生效；

(vi) 刘炬先生已辞任提名委员会主席之职务，自二零一七年八月十六日生效；及

(vii) 樊丽真女士已重获委任为提名委员会主席，自二零一七年八月十六日生效。

执行董事之更替

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，刘炬先生（「刘先生」）辞任本公司董事会主席（「主席」）及执行董事（「执行董事」），自二零一七年八月十六日生效。

刘先生乃因个人事务辞任。彼确认与董事会或本公司概无任何意见分歧，亦无任何有关彼辞任之其他事宜而需敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

本公司董事会及同袍谨此对刘先生任职期间为本公司所作出的莫大贡献致以衷心感谢。

董事会亦欣然宣布，樊丽真女士（「樊女士」）已调任为本公司董事会主席，及张家骏先生（「张先生」）已获委任为执行董事，自二零一七年八月十六日生效。

新任董事会主席及执行董事履历详情载列如下：

樊丽真女士

樊女士，55岁，自二零一六年十月二十日起担任本公司执行董事。彼曾於二零零九年十月至二零一零年十一月获委任为联交所主板上市公司其士泛亚控股有限公司（股份代号：0508）之执行董事；於二零零五年，樊女士成立丽鹰航空有限公司，彼为始创股东之一及主席，并在彼协助下获取由美国波音公司发出之飞机框架协议许可证，该许可证持有人可於全球经营飞机有关业务；於二零零五年，樊女士成立巨龙石油有限公司，发展与石油产品相关贸易业务；樊女士亦曾任野村证券（香港）有限公司中国事务高级顾问。

樊女士重任为董事会主席，将为本集团未来良好发展注入新的动力，并将揭开步向成功的新一页。兹提述本公司日期为二零一六年十月十九日之公布，樊女士与本公司已订立正式服务协议。樊女士享有董事袍金每年1,800,000港元，及享有董事会酌情发放的福利如认股权证及酌情年终花红。樊女士之调任将受本公司之组织章程规范，彼将於本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任。於本公布日期，除上文所披露者外，樊女士确认(i)彼与本公司之任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；(ii)彼并无於本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益；(iii)彼并无於本公司或本集团其他成员公司担任其他职务；及(iv)彼於过往三年并无在证券於香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司担任任何董事职务。

樊女士已确认并不知悉有关彼重获委任之任何其他事宜需敦请本公司股东垂注，且除本公布所披露者外，亦无其他资料须根据联交所证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条之规定作出披露。

张家骏先生

张先生，47岁，在商界拥有超过20年丰富的经验。彼曾自二零一七年二月起出任奥的斯电梯(香港)有限公司的副总经理，奥的斯是全球升降机、电扶梯及自动行人道的最大制造商。张先生自二零一二年十一月至二零一七年二月为蒂森克虏伯电梯（香港）有限公司的服务运营经理，及自一九九七年八月至二零一二年十一月为丸红香港华南有限公司项目发展总经理及机械部管理人员。张先生於一九九三年毕业於香港大学，持有文学士学位（主修日语及日本研究）。此外，彼还获日本政府提供奖学金，於一九九三年至一九九四年前往金泽大学进修。

张先生及本公司之间已订立正式之服务协议。张先生之任命将受本公司之组织章程规范，彼将於本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任。张先生将享有董事袍金每年1,200,000港元，此乃参考虑其资历、经验和在本公司担任之职位及职责而厘定。彼亦可享有本公司酌情发放的福利如认股权证及酌情年终花红。

张先生的薪酬已由薪酬委员会检讨，并由董事会参照现行市况、张先生的资历、经验、於本公司的职责及责任而决定。张先生的薪酬有待董事会根据在本公司股东周年大会上获赋予的权力不时检讨。

於本公布日期，除上文所披露者外，张先生确认(i)彼与本公司之任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；(ii)彼并无於本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益；(iii)彼并无於本公司或本集团其他成员公司担任其他职务；及(iv)彼於过往三年并无在证券於香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司担任任何董事职务。

张先生已确认并不知悉有关彼委任之任何其他事宜需敦请本公司股东垂注，且除本公布所披露者外，亦无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条之规定作出披露。

委任独立非执行董事

古联邦先生（「古先生」）及周颖文（「周先生」）先生已获委任为本公司独立非执行董事（「独立非执行董事」），自二零一七年八月十六日生效。

古联邦先生

古先生，66 岁，拥有超过 35 年审计、会计及资本市场方面的经验。古先生自一九九七年起创办东威海事工程有限公司并担任董事；自二零一五年三月至十一月期间担任联交所主板上市公司格菱控股有限公司 （股份代号：1318）的独立非执行董事，并自二零零零年九月至二零零一年十月担任联交所主板上市公司 21 世纪通有限公司（现称「阿里健康信息技术有限公司」（股份代号：0241））执行董事。古先生於一九七六年毕业於香港浸会大学，主修商业管理及会计。

古先生及本公司之间已订立正式之服务协议。古先生之任命将受本公司之组织章程规范，彼将於本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任。古先生将享有董事袍金每年180,000港元，此乃参考虑其资历、经验和在本公司担任之职位及职责而厘定。彼亦可享有董事会酌情发放的福利如认股权证及酌情年终花红。

古先生的薪酬已由本公司的薪酬委员会检讨，并由董事会参照现行市况、古先生的资历、经验、於本公司的职责及责任而决定。古先生的薪酬有待董事会根据在本公司股东周年大会上获赋予的权力不时检讨。

於本公布日期，除上文所披露者外，古先生确认(i)彼与本公司之任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；(ii)彼并无於本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益；(iii)彼并无於本公司或本集团其他成员公司担任其他职务；及(iv)彼於过往三年并无在证券於香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司担任任何董事职务。

古先生符合上市规则第3.13条所载之独立标准。彼已确认并不知悉有关彼委任之任何其他事宜需敦请本公司股东垂注，且除本公布所披露者外，亦无其他资料须根据上市规则第 13.51(2)条之规定作出披露。

周颖文先生

周先生，46岁，於外部审计、内部审计、企业风险控制、财务管理、财资及税务方面拥有丰富经验。彼为特许公认会计师公会的资深会员，同时为香港创新学会的高级会员。彼毕业於香港理工大学，获会计学学士学位。彼毕业後於毕马威会计师事务所工作，及後服务於多间跨国公司及上市公司，包括於西门子集团担任财务总监、於联交所主板上市公司瑞安房地产有限公司（股份代号：272）担任内部审计经理、於联交所主板上市公司大昌行集团有限公司（股份代号：1828）担任内部审计兼分析经理及於John Lobb Asia Pacific Group（一间欧洲上市公司）担任财务总监。

周先生及本公司之间已订立正式之服务协议。周先生之任命将受本公司之组织章程规范，彼将於本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任。周先生将享有董事袍金每年180,000港元，此乃参考虑其资历、经验和在本公司担任之职位及职责而厘定。彼亦可享有董事会酌情发放的福利如认股权证及酌情年终花红。

周先生的薪酬已由本公司的薪酬委员会检讨，并由董事会参照现行市况、周先生的资历、经验、於本公司的职责及责任而决定。周先生的薪酬有待董事会根据在本公司股东周年大会上获赋予的权力不时检讨。-6-於本公布日期，除上文所披露者外，周先生确认(i)彼与本公司之任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系；(ii)彼并无於本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的任何权益；(iii)彼并无於本公司或本集团其他成员公司担任其他职务；及(iv)彼於过往三年并无在证券於香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司担任任何董事职务。

周先生符合上市规则第3.13条所载之独立标准。彼已确认并不知悉有关彼委任之任何其他事宜需敦请本公司股东垂注，且除本公布所披露者外，亦无其他资料须根据上市规则第 13.51(2)条之规定作出披露。

董事会藉此欢迎张先生、古先生及周先生加入本公司。

公司秘书之更替

董事会谨此宣布：

(i) 杨文哲先生（「杨先生」）已离任本公司公司秘书（「公司秘书」），自二零一七年八月十六日生效；及

(ii) 邓有声（「邓先生」）已获委任为公司秘书，自二零一七年八月十六日生效。

兹提述本公司日期为二零一六年十月十九日之公布，邓先生自二零一六年十月起一直担任本公司执行董事。邓先生於香港大学毕业，取得社会科学学士学位。彼为香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员、香港税务学会会员及香港董事学会会员。彼於会计、审计及财务顾问方面拥有逾25年经验，并於香港及美国多间上市公司担任主要管理职位。

授权代表之更替

董事会进一步宣布：

(i) 刘先生及杨先生不再担任本公司就联交所上市规则所指之授权代表（「授权代表」），自二零一七年八月十六日生效；及

(ii) 樊女士及邓先生已重获委任为授权代表，自二零一七年八月十六日生效。

董事委员会成员之更替

董事会进一步宣布：

审核委员会

(i) 林群先生（「林先生」）已被免除审核委员会（「审核委员会」）主席之职务，自二零一七年八月十六日生效，惟保留审核委员会成员一职。

(ii) 周先生已获委任为本公司审核委员会主席及成员，自二零一七年八月十六日生效；及

(iii) 古先生已获委任为本公司审核委员会成员，自二零一七年八月十六日生效。

薪酬委员会

(i) 林先生已被免除薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席之职务，自二零一七年八月十六日生效，惟保留薪酬委员会成员一职。

(ii) 古先生已获委任为薪酬委员会主席及成员，自二零一七年八月十六日生效；及

(iii) 张锦成先生、邓先生及周先生已获委任为薪酬委员会成员，自二零一七年八月十六日生效。

提名委员会

(i) 刘先生已辞任本公司提名委员会（「提名委员会」）主席之职务，自二零一七年八月十六日生效；

(ii) 樊女士重获委任为提名委员会主席，自二零一七年八月十六日生效；及

(iii) 邓先生、古先生及周先生均已获委任为提名委员会成员，自二零一七年八月十六日生效。