东方明珠石油公司主席、提名委员会主席、授权代表之更替及执行董事之委任

董事会谨此宣布以下董事变动，自二零一六年十月二十日起：

(1) 黄坤先生辞任本公司主席、执行董事、提名委员会主席及授权代表；

(2) 樊丽真女士获委任为本公司主席、执行董事、提名委员会主席及授权代表；

(3) 刘炬先生获委任为本公司执行董事；

(4) 邓有声先生获委任为本公司执行董事; 及

(5) 张锦成先生获委任为本公司执行董事。

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公司主席、执行董事、提名委员会主席及授权代表之辞任

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，自二零一六年十月二十日起黄坤先生 (「黄先生」) 辞任本公司主席、执行董事、提名委员会主席及香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市规例（「上市规例」）所指之授权代表（「授权代表」）。黄先生的辞任是因为今年年初完成脑部开胪手术後，身体常感不适，至今仍需长期治疗，方可康复。

黄先生已确认，彼与董事会或本公司概无任何意见分歧，亦无任何有关彼辞任之其他事宜而须提请本公司股东或联交所注意。

本公司董事会和同袍对黄先生离任深感不舍，对黄先生过去多年以来为本公司所作出的莫大贡献，在此致以衷心谢意，并祝福黄先生身体早日康复，生活愉快。

委任公司主席、执行董事、提名委员会主席及授权代表之委任

董事会欣然宣布自二零一六年十月二十日起，樊丽真女士获委任为本公司主席、执行董事、提名委员会主席及委员及授权代表。刘炬先生、邓有声先生及张锦成先生获委任为本公司执行董事。

新任之执行董事履历详情载列如下：

樊丽真女士 (「樊女士」)，55岁 , 樊女士曾於二零零九年十月二日至二零一零年十一月五日获委任为香港上市公司其士泛亚控股有限公司（股份代号：0508）之执行董事；於二零零五年，樊女士成立丽鹰航空有限公司，彼为始创股东之一及主席，并在彼协助下获取得由美国波音公司发出之飞机框架协议许可证，该许可证持有人可於全球经营飞机有关业务；於二零零五年，樊女士成立巨龙石油有限公司，发展与石油产品相关贸易业务；樊女士曾任野村证券（香港）有限公司中国事务高级顾问。

樊女士被委任为本公司主席，将为本集团的良好发展注入新的动力，并将揭开步向成功的新一页。

樊女士及本公司之间已订立正式之服务协议。樊女士之任命将受本公司之组织章程规范，彼将於本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任。樊女士将享有董事袍金每年1,800,000 港元，此乃参考虑其资历、经验和在本公司担任之职位及职责而厘定。彼亦可享有本公司酌情发放的福利如认股权证及酌情年终花红。

刘炬先生 (「刘先生」)，43岁，高级经济师，辽宁大学国际金融系经济学学士，海南大学工商管理硕士。刘先生拥有20年银行、金融管理及多元化投资的丰富经验，曾任中国工商银行锦州分行国际结算部主任，锦州银行天津分行副行长，天津银行业协会理事，天津创投协会副会长，现为中海外投资有限公司总裁。

刘先生及本公司之间已订立正式之服务协议。刘先生之任命将受本公司之组章程规范，彼将於本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任。刘先生将享有董事袍金每年1,200,000 港元，此乃参考虑其资历、经验和在本公司担任之职位及职责而厘定。彼亦可享有本公司酌情发放的福利如认股权证及酌情年终花红。

邓有声先生 (「邓先生」)，54岁，香港大学社会科学(荣誉)学士，彼为香港会计师公会资深会员，英国特许公认会计师公会资深会员，香港税务学会会员及香港董事学会会员，拥有逾25年专业会计、审核和财务谘询经验。并於香港和美国众多上市公司担任重要管理职位。

邓先生於二零一六年三月至二零一六年六月期间担任长港敦信实业有限公司(股份编号：2229)执行董事兼公司秘书，於二零一二年十一至二零一六年五月期间担任新体育集团有限公司(股份编号：0299)之执行董事兼首席财务官 ，於二零一四年三月至二零一六年四月期间担任中国环保科技控股有限公司之副总裁兼公司秘书及於二零一五年一月至二零一五年十一月期间担任格菱控股有限公司(股份编号：1318) （「格菱控股」）主席兼执行董事。邓先生亦於二零零八年十月至二零一二年一月期间担任China AgritechInc. (前於纳斯克上市)之首席财务官。

邓先生及本公司之间已订立正式之服务协议。邓先生之任命将受本公司之组织章程规范，彼将於本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任。邓先生将享有董事袍金每年1,200,000港元，此乃参考虑其资历、经验和在本公司担任之职位及职责而厘定。彼亦可享有本公司酌情发放的福利如认股权证及酌情年终花红。

张锦成先生 (「张先生」)，53岁，香港大学社会学学士，伦敦大学金融经济理学硕士，於证券经纪、投资银行、基金管理、及其他金融领域拥有逾30年丰富经验。

张先生并曾於二零零零年至二零零五年期间为担任文化传信集团有限公司(股份编号：0343)董事总经理，及於二零一零年至二零一五年三月期间为汉华专业服务有限公司(股份编号：8193)首席营运官，於二零一四年十二月二十二日至二零一五年三月十四日期间为格菱控股有限公司(股份编号：1318)之独立非执行董事及於二零一五年三月至二零一五年十月期间为格菱控股之执行董事，彼目前为康哲药业控股有限公司(股份编号：0867)的独立非执行董事。

张先生及本公司之间已订立正式之服务协议。张先生之任命将受本公司之组织章程规范，彼将於本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任。张先生将享有董事袍金每年1,200,000 港元，此乃参考虑其资历、经验和在本公司担任之职位及职责而厘定。彼亦可享有本公司酌情发放的福利如认股权证及酌情年终花红。

除上文披露外，樊女士、刘先生、邓先生及张先生於获委任日期并没有在本公司或其附属公司担任其他职位，亦没有在过去三年担任任何其他上市公司董事职务。

於本公布日期，樊女士、刘先生、邓先生及张先生概无证券及期货条例第XV条中所指的本公司股份权益。

除本公布所披露者外，樊女士、刘先生、邓先生及张先生已确认概无其他资料须依香港证券上市规则第13.51(2) (h) 至 (v) 条作出披露，亦不知悉任何有关彼等委任之其他事宜须提请本公司股东注意。

董事会欢迎各位新董事加入本公司一起服务，并深信本公司凭藉各位新董事在中港不同行业所积累的丰富经验，对未来新发展将大有裨益，及彼等之委任是对本公司及其股东之最佳利益。

於本公布日期，董事会成员包括三名执行董事黄煜坤先生(别名：黄坤)、黄晓东先生及周里洋先生；以及三名独立非执行董事林群先生、陈筠柏先生及袁秀英女士。