东方明珠石油股东周年大会之结果

董事会欣然宣布，於股东周年大会 (「股东周年大会」) 上提呈刊载於二零一五年四月二十九日之股东周年大会通告内之普通决议案，已於二零一五年六月二十九日以投票方式获得正式通过，点票结果详载於本公布内。

-----------------------------------------------------------------------------------------

兹提述本公司於二零一五年四月二十九日所刊发之通函 (「该通函」)及提呈刊载於二零一五年四月二十九日之股东周年大会通告内之普通决议案。除另有定义者外，本公布所用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会之投票结果

董事会欣然宣布，於股东周年大会上提呈刊载於二零一五年四月二十九日之股东周年大会通告内之普通决议案，已於二零一五年六月二十九日以投票方式获得正式通过。本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司已获委任，於股东周年大会上就投票一事担任监票人。决议案之点票结果载列如下：

普通决议案 已投票数目 (概约百分比)

赞成 反对

1. 省览及审议截至二零一四年十二月三十一日止年度之

经审核综合财务报表，以及董事会报告与核数师报告 802,851,928 (100.00%) 0 (0.00%)

2. (i) (a) 重选黄晓东先生为董事 802,851,928 (100.00%) 0 (0.00%)

2. (i) (b) 重选周里洋先生为董事 785,783,528 (97.87%) 17,068,400 (2.13%)

2. (i) (c) 重选陈筠柏先生为董事 785,783,528 (97.87%) 17,068,400 (2.13%)

2. (ii) 授权董事会厘定董事酬金 802,535,928 (99.96%) 316,000 (0.04%)

3. 委聘本公司核数师并授权董事会厘定其酬金 802,851,928 (100.00%) 0 (0.00%)

4. (a) 批准重续－般授权建议 785,467,528 (97.83%) 17,384,400 (2.17%)

4. (b) 批准购回授权建议 802,851,928 (100.00%) 0 (0.00%)

4. (c) 扩大关於发行本公司额外股份之一般授权 785,465,800 (97.83%) 17,386,128 (2.17%)

所有普通决议案已於股东周年大会上正式通过。

本公司於股东周年大会当日已发行股本为 3,245,519,752 股，此乃给予持有人有权出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。概无任何股份给予其持有人有权出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所证券有限公司上市规则》(「上市规则」)第 13.40 条所载放弃表决赞成决议案。

概无股东须根据上市规则规定於股东周年大会上就任何决议案放弃投票，亦无股东於本公司通函中表示打算在股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票之意向。