东方明珠石油(1) 调查进展 及 (2) 恢复股份买卖

调查

兹提述本公司於二零一三年一月八日通告，有关本公司股份从二零一三年一月八日上午九时十七分於联交所暂停买卖，有待发出根据《证券及期货条例》须披露之内幕消息及二零一三年一月二十九日及二零一三年三月十三日的通告，除其他事项外，有关若干执行董事及一名行政经理被廉政公署调查(「该等通告」)。於本通告所用之词汇与该等通告所界定者具有相同涵义。

本公司经已书面向廉政公署要求提供指控的资料，於二零一三年二月六日，本公司接获廉政公署书面答覆通知，就有关指控正进行调查，当中黄先生、刘博士、张先生及本公司一名行政经理(以下简称「接受调查人仕」) 可能涉嫌於二零一零年收购美国犹他州之油气田资产时(「收购事项」) 串谋使用虚假文件误导董事会及本公司股东，以及黄先生可能涉嫌提供利益予张先生及一名行政经理作为协助上述事项之报酬（以下简称「调查」）。所有接受调查人仕均否认任何及所有以上廉政公署答覆中提及的指控。於本通告日期，据董事会所知，接受调查人仕没受到任何检控及本集团没有任何成员成为调查对象。於本公布日期，黄先生是唯一仍然是本公司董事的接受调查人仕。本公司已获告知，黄先生已依据日期为二零一三年二月二十二日的法院通知向廉政公署专员交出旅行证件及黄先生已经启动法律程序，要求归还他的旅游证件和解除对他的旅游限制。

调查之最新进展

加强董事会

随着近期董事会之变更，现在董事会包括九名董事，除了拥有丰富的香港上市发行人的管理经验之专业人士外，亦包括在石油和天然气行业的业内专家。董事会认为，本公司之执行董事能够以独立、专业及诚信管理本集团的业务和增长，董事会的组成，使本公司经营之方式，可以同时满足遵从法规及必要的行业专业知识，以确保业务能以称职和有效的方式营运。本集团并无任何银行借贷，截至二零一二年十二月三十一日，经审计的现金储备约港币2亿元，足以满足本集团的现有营运资金需求。

特别委员会

诚如本公司於二零一三年三月十三日之公告内所披露，调查发生後，本公司於二零一三年二月四日成立特别委员会（「特别委员会」），以检讨和关注可能会从调查产生的事项。特别委员会现由独立非执行董事林群先生、非执行董事陈平先生及执行董事罗永德先生和黄晓东先生组成。

特别委员会自成立以来，根据目前掌握的资料及作出之查询，特别委员会并无发现任何接受调查人仕於收购事项中，出现了任何的不当行为，或本集团的营运有任何重大变化之後没有被披露。特别委员会注意到最近离开董事会的两位接受调查人仕，均认为黄先生仍然能够履行其作为本公司主席之职务。

特别委员会将继续按照其职权范围，定期检讨本公司之状态和履行其职责。

董事确认并无其它需要根据《证券及期货条例》第XIVA部份作出披露的内幕消息。

恢复买卖

股份已於二零一三年一月八日上午九时十七分在联交所暂停买卖，及向联交所提出申请从二零一三年四月二日上午九时起於联交所恢复股份买卖。