东方明珠创业股东特别大会之结果

董事会欣然宣布，于股东特别大会上提呈之所有普通决议案（如日期为二零零八年一月三十一日之股东特别大会通告所载），均已于二零零八年二月十九日以一股一票投票方式获得正式通过。点票结果详载于本公布内。

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兹提述本公司于二零零八年一月二日所发表之公布（「该公布」）及本公司于二零零八年一月三十一日所刊发之通函（「该通函」）。除另有定义者外，本公布所用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，于股东特别大会上提呈之所有普通决议案（如日期为二零零八年一月三十一日之股东特别大会通告所载），均以一股一票点票方式获得正式通过。本公司之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司已获委任，于股东特别大会上就投票一事担任监票人。各项决议案之点票结果载列如下：

票数

普通决议案 （占股东特别大会上

所投总票数之概约%）

赞成 反对

1.批准本公司于二零零八年一月三十一日刊发之通函 75,755,020 无

所载之建议第1项普通决议案。 (100%) (0%)

2.批准本公司于二零零八年一月三十一日刊发之通函 75,755,020 无

所载之建议第2项普通决议案。 (100%) (0%)

3.批准本公司于二零零八年一月三十一日刊发之通函 75,755,020 无

所载之建议第3项普通决议案。 (100%) (0%)

4.批准本公司于二零零八年一月三十一日刊发之通函 204,479,820 775,200

所载之建议第4项普通决议案。 (99.62%) (0.38%)

于股东特别大会举行当日，赋予股东有权于股东特别大会上对第1项、第2项及第3项决议案投赞成或反对票之已发行股份总数为203,003,160股股份。诚如该通函所述，认购人、黄先生及彼等各自之联系人士及一致行动人士合共拥有184,278,800股股份权益，并已于股东特别大会上就第1项、第2项及第3项决议案放弃投票。

赋予股东有权于股东特别大会上对第4项决议案投赞成或反对票之已发行股份总数为387,281,960股股份。股东一概毋须就第4项决议案放弃投票。

概无有权出席股东特别大会但仅有权于会上投反对票之股东。