于股东周年大会上提呈的决议案的投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Limited中骏商管智慧服务控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：606）于股东周年大会上提呈的决议案的投票结果 董事会欣然宣布，于股东周年大会上提呈的所有决议案透过投票表决方式获正式通过。 兹提述中骏商管智慧服务控股有限公司（「本公司」）于二零二四年四月二十二 日刊发的通函（「该通函」）。除非文义另有所指，否则该通函所界定词汇与本公告所用者具有相同涵义。 股东周年大会的投票结果 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.39(5)条，本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，以下普通决议案（「决议案」）已于二零二四年五月三十一日举行的股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过： 票数(%)决议案赞成反对 1.省览及批准截至二零二三年十二月三十一日1225052211股股份41200股股份 止年度本公司及其附属公司的经审核综合财(99.996637%)(0.003363%)务报表及本公司董事会报告及核数师报告 2. (a) 重选孙强先生为执行董事 1224920211股股份 173200股股份 (99.985862%)(0.014138%) (b) 重选库卫红女士为执行董事 1225052211股股份 41200股股份 (99.996637%)(0.003363%) –1–票数(%)决议案赞成反对 (c) 重选丁祖昱先生为独立非执行董事 1224920211股股份 173200股股份 (99.985862%)(0.014138%) (d) 授权董事会厘定董事酬金 1225052211股股份 41200股股份 (99.996637%)(0.003363%) 3.续聘上会柏诚会计师事务所有限公司为本公1225052211股股份41200股股份 司截至二零二四年十二月三十一日止年度的(99.996637%)(0.003363%)核数师，并授权董事会厘定其薪酬 4.授予董事一般及无条件授权以配发、发行及处1224918211股股份504175200股股份 理本公司股本中所未发行之股份而不超过于(70.841645%)(29.158355%) 此决议案通过之日已发行股份总数目的20% 5.授予董事一般授权以购回股份而最多为于此1729052211股股份41200股股份 决议案通过之日已发行股份总数目的10%(99.997617%)(0.002383%) 6.将本公司购回股份数目加入第4项决议案董事1224918211股股份504175200股股份 获授的一般授权(70.841645%)(29.158355%) 于股东周年大会之日，本公司的全部已发行股本为19350000港元，分为本公司股本中1935000000股每股面值0.01港元的普通股（「股份」），乃为赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就任何决议案投票的股份总数。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会及须于大会上就任何决议案放弃投票。在上市规则所载任何情况下，概无股东须于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。 概无任何人士于通函中表示有意投票反对决议案或于股东周年大会上放弃投票。 本公司之香港证券登记处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会监票人，负责点票工作。 亲身或以电子方式出席股东周年大会的董事如下：执行董事黄伦先生及牛伟先生及独立非执行董事彭汉忠先生。 承董事会命中骏商管智慧服务控股有限公司主席黄伦香港，二零二四年五月三十一日–2–于本公告刊发日期，董事会包括执行董事黄伦先生、牛伟先生、孙强先生、郑全楼先生及库卫红女士、非执行董事黄攸权先生以及独立非执行董事丁祖昱 先生、王永平先生及彭汉忠先生。 –3–