董事会会议通告

董事会会议通告 中骏商管智慧服务控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，将于二零二四年三月二十七日（星期三）上午十一时三十分举行董事会会议，以处理（其中包括）下列事项： 1.考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度业绩，并批准于香港联合交易所有限公司及本公司网站内刊发有关公告； 2.批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年报； 3.处理董事退任及重选事宜； 4.建议续聘上会栢诚会计师事务所有限公司为本公司核数师； 5.考虑及建议派发截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息（「末期股息」）(如有）； 6.考虑召开二零二三年股东周年大会（「股东周年大会」）； 7.考虑及批准本公司暂停办理股东登记（倘需要）的期间以厘定本公司股东出席 股东周年大会及获派末期股息的权利；及 8.处理任何其他事项。