董事会会议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (于香港注册成立的有限公司) (股份代号：00560) 董事会会议公告 兹通告 珠江船务企业(股份)有限公司(「本公司」)谨定于 二零二四年三月二十五日(星期一)上午十一时正假座香港干诺道中143号珠江船务大厦二十六楼举行董事会会议，讨论事项包括： (1) 考虑及通过本公司及其附属公司截至二零二三年十二月三十一日止年度经审核之综合财务报表、董事报告、核数师报告和二零二三年度全年业绩公告；及 (2) 建议派付二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息(如有)。 承 董 事 会 命 张 美 琪 公司秘书 香港，二零二四年二月二十六日 于本公告日期，本公司执行董事为刘广辉先生、周军先生及刘武伟先生；非执行董事为钟燕女士；及独立非执行董事为陈棋昌先生、邱丽文女士、邹秉星先生及陈仲尼先生。