独立非执行董事辞任

独立非执行董事辞任味千(中国)控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣布,王金城先生(「王先生」)因其他业务承担已提呈辞任本公司独立非执行董事,自二零二四年一月五日起生效。

于王先生辞任后,彼亦不再为董事会审核委员会及薪酬委员会成员以及提名委员会主席,而本公司独立非执行董事路嘉星先生获委任为提名委员会主席,自二零二四年一月五日起生效。王先生已确认彼与董事会并无意见分歧,且概无有关其辞任之事项须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。

董事会谨此就王先生于其担任独立非执行董事之任期内对本公司之宝贵贡献致以衷心谢意。

董事会注意到,于上述辞任后,本公司董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自拥有两名独立非执行董事及两名委员会成员。有关人数低于根据香港联合交易所有限公司证券上市规则以及相关董事委员会的职权范围规定之最低人数。

本公司将尽力自王先生辞任日期起计三个月内尽快物色合适人选以填补独立非执行董事 以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员的空缺。本公司将适时进一步作出公告。