长城一带一路於二零一八年六月二十八日举行之股东周年大会之投票结果

兹提述长城一带一路控股有限公司（「本公司」）日期为二零一八年五月二十八日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）及本公司日期为二零一八年五月二十八日之通函（「该通函」）。除另有界定者外，本公告所采用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会之投票结果

董事会宣布，於二零一八年六月二十八日（星期四）上午十时正假座香港金钟金钟道88号太古广场二座34楼3401-3413室举行之股东周年大会上，股东周年大会通告所载列及於股东周年大会上提呈之决议案（「该等决议案」）已获采纳按股数投票方式表决。

董事会欣然宣布，该等决议案已获股东於股东周年大会上按股数投票方式正式通过。

该等决议案之投票结果如下：

普通决议案 投票票数（百分比） 总票数

赞成 反对

1.省览及考虑截至二零一七年十二月三十一日止年度本公

司及其附属公司之经审核综合财务报表以及本

公司董事会报告书及核数师报告书。 628,287,844(96.79%) 20,810,000(3.21%) 649,097,844

2.(A)重选赵锐勇先生为执行董事。 628,302,636(96.79%) 20,814,408(3.21%) 649,117,044

(B)重选李冰女士为执行董事。 628,283,436(96.79%) 20,814,408(3.21%) 649,097,844

(C)重选张嘉恒先生为执行董事。 628,307,044(96.79%) 20,810,000(3.21%)649,117,044

(D)重选王翔弘先生为执行董事。 628,287,844(96.79%) 20,810,000(3.21%) 649,097,844

(E)重选冯伟成先生为独立非执行董事。 628,287,844(96.79%) 20,810,000(3.21%) 649,097,844

(F)重选赵光明先生为独立非执行董事。 628,287,844(96.79%) 20,810,000(3.21%) 649,097,844

(G)重选黄涛先生为独立非执行董事。 628,287,844(96.79%) 20,810,000(3.21%) 649,097,844

(H)重选冯灿文先生为独立非执行董事。 628,287,844(96.79%) 20,810,000(3.21%) 649,097,844

(I)授权董事会厘定董事酬金。 628,287,844(96.79%) 20,810,000(3.21%) 649,097,844

3.续聘执业会计师中审众环（香港）会计师事

务所有限公司为本公司核数师，并授权董事

会厘定其酬金。 628,307,044(96.79%) 20,810,000(3.21%) 649,117,044

4.(A)授予董事会配发、发行及以其他方式处理

新股份之一般授权。 628,283,436(96.79%) 20,814,408(3.21%) 649,097,844

(B)授予董事会购回股份之一般授权。 628,307,044(96.79%) 20,810,000(3.21%) 649,117,044

(C)根据第4(B)项决议案加入相当於购回股份之

面值总额数目，以扩大根据第4(A)项决议

案所授出的一般授权以配发、发行及以其他

方式处理新股份。 628,283,436(96.79%) 20,814,408(3.21%) 649,097,844

5.批准采纳新购股权计划及终止现有购股权计划。 628,283,436(96.79%) 20,814,408(3.21%) 649,097,844

*上述该等决议案全文载於股东周年大会通告内。

本公司之股份过户登记处香港分处卓佳秘书商务有限公司於股东周年大会上获委任为监票人，以对投票进行监督。

由於赞成各项该等决议案之票数超过50%，故所有该等决议案已按股数投票方式获股东正式通过为本公司普通决议案。

附注：

(a)於股东周年大会日期，已发行股份总数：1,050,280,000股股份。概无股东须於股东周年大会上就该等决议案放弃投票，且概无股东於该通函表明其有意於股东周年大会上就该等决议案投反对票或放弃投票。

(b)赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上仅可就该等决议案投反对票之股份总数：无。

(c)赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上可就该等决议案投赞成或反对票之股份总数：1,050,280,000股股份。