于二零二四年六月六日举行之股东周年大会之投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Great Wall Terroir Holdings Limited 长城天下控股有限公司（于百慕达注册成立之有限公司）（股份代号：524）于二零二四年六月六日举行之股东周年大会之投票结果 兹提述长城天下控股有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月二十五日之股东 周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）及日期为二零二四年四月 二十五日之通函（「该通函」）。除非另有界定，否则本公告所用之专有词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会之投票结果 于二零二四年六月六日（星期四）下午三时正假座香港上环德辅道西28号宜必思香港 中上环酒店6楼SOHO 1会议室举行之股东周年大会上，已就股东周年大会通告所载并于股东周年大会上提呈之普通决议案（「普通决议案」）及特别决议案（「特别决议案」）采纳以投票方式表决。 董事会欣然宣布，股东于股东周年大会上以投票表决方式正式通过所有普通决议案及特别决议案。 1普通决议案及特别决议案之投票结果如下： 票数（百分比）普通决议案总票数赞成反对 1.省览及考虑截至二零二三年十二月三十一日止1356394140135639414年度之本公司及其附属公司经审核综合财务报(100%)(0%)(100%) 表、本公司董事（「董事」）会报告书及核数师报告书。 2. (A) 重选许振威先生为执行董事。 135639414 0 135639414 (100%)(0%)(100%) (B) 重选方伟豪先生为独立非执行董事。 135639414 0 135639414 (100%)(0%)(100%) (C) 授权董事会（「董事会」）厘定董事薪酬。 135639414 0 135639414 (100%)(0%)(100%) 3.续聘天健国际会计师事务所有限公司为本公司1356394140135639414核数师，并授权董事会厘定其酬金。(100%)(0%)(100%) 4. (A) 授予董事会配发、发行及以其他方式处理新 135639414 0 135639414 发行之本公司股份（「股份」）之一般授权。*(100%)(0%)(100%) (B) 授予董事会购回股份之一般授权。* 135639414 0 135639414 (100%)(0%)(100%) (C) 透过加入相当于根据第4(B)项决议案购回 135639414 0 135639414 股份面值总额之数目，扩大根据第4(A)项决 (100%) (0%) (100%)议案所授出配发、发行及以其他方式处理 新股份之一般授权。*特别决议案 5.批准及采纳本公司之经修订及重列公司细则以1356394140135639414 取代及摒除本公司之现有公司细则。*(100%)(0%)(100%)*　决议案全文载于股东周年大会通告。 2本公司之股份过户登记处香港分处卓佳秘书商务有限公司于股东周年大会上获委 任为监票人，以监督表决过程。 由于赞成各项普通决议案之票数超过50%，故所有普通决议案已获股东以投票表决方式正式通过为本公司之普通决议案。 由于赞成特别决议案之票数超过75%，故特别决议案已获股东以投票表决方式正式通过为本公司之特别决议案。 全体董事已出席股东周年大会。方伟豪先生已亲身出席股东周年大会，而张少辉先生、许振威先生、周晓东先生及张诗敏先生已以电子方式出席股东周年大会。 附注： (a) 于股东周年大会日期之已发行股份总数为196927500股股份，即赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上可表决赞成或反对普通决议案及特别决议案之股份总数。 (b) 概无股东须于股东周年大会上就任何普通决议案或特别决议案放弃表决权。 (c) 概无股东于该通函表明有意于股东周年大会上就普通决议案及╱或特别决议案表决反对或放弃表决权。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上仅可表决反对普通决议案及╱或特别决议案。 承董事会命长城天下控股有限公司主席兼执行董事张少辉香港，二零二四年六月六日于本公告日期，董事会包括两名执行董事张少辉先生（主席）及许振威先生，以及三名独立非执行董事方伟豪先生、周晓东先生及张诗敏先生。 3