建议委任2024年度核数师

建议委任2024年度核数师 本公告乃中国食品有限公司（「本公司」）董事（「董事」）董事会（「董事会」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(4)条作出。 兹提述本公司日期为 2024 年 6 月 4 日有关撤回于 2024 年 6 月 11 日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上有关重聘罗兵咸永道会计师事务所（「罗兵咸永道」）为本公司核数师（「核数师」），并授权董事釐定其酬金之第7项普通决议案的公告以及本公司日期为2024年6月11日的股东周年大会投票结果公告。罗兵咸永道于股东周年大会结束时任期届满，并已退任本公司核数师（「核数师」）。 建议委任 2024 年核数师 鑑于罗兵咸永道退任后核数师职位出现空缺，根据本公司审核委员会（「审核委员会」）的建议，董事会决议建议委任天职香港会计师事务所有限公司（「天职香港」） 担任2024 年度新任核数师，任期直 2025 年召开的本公司下一届股东周年大会结束之日止（「建议核数师委任」）。 董事会和审核委员会在建议委任天职香港为新核数师时，考虑了天职香港的背景、资格、能力、经验和资源，并认为天职香港有资格并适合担任2024年度的核数师。 该就建议核数师委任须经本公司股东（「股东」）在股东特别大会上批准后方为有效。本公司将在切实可行的情况下尽快向股东寄发召开股东特别大会的通告及载有（其中包括）该建议核数师委任详情的通函。