非执行董事的变更及董事会委员会组成的变动

非执行董事的变更 及 董事会委员会组成的变动 董事会宣佈于2024年4月26日生效的以下本公司非执行董事的变更及环境、社会及管治委员会组成的变动： 非执行董事的变更 (1) 陈志刚先生已辞任本公司非执行董事及环境、社会及管治委员会成员；及 (2) 曹高峰先生已获委任为本公司非执行董事及环境、社会及管治委员会成员。 环境、社会及管治委员会组成的变动 曹高峰先生获委任接替陈志刚先生为环境、社会及管治委员会成员。 本公司非执行董事及环境、社会及管治委员会成员的辞任 中国食品有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，陈志刚先生（「陈先生」）因退休，已辞任本公司非执行董事及董事会之环境、社会及管治委员会（「环境、社会及管治委员会」）成员， 自2024年4月26日生效。 陈先生已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无就彼的辞任有关的其他事宜需要知会本公司股东。 董事会谨此衷心感谢和讚赏陈先生在任期间为本公司及董事会作出的宝贵贡献。 本公司非执行董事及环境、社会及管治委员会成员的委任 董事会欣然宣佈，曹高峰先生（「曹先生」）获委任为本公司非执行董事及环境、社会及管治委员会成员，自2024年4月26日生效。曹先生的履历如下： 曹高峰先生 曹先生，50岁，现为中粮集团有限公司（「中粮集团」）质量安全管理部总监。 曹先生现时同为本公司持有 65%股权的附属公司中粮可口可乐饮料有限公司的董事。 曹先生于 2009年加入中粮集团，曾担任多个职务，包括质量安全部总经理助理、质量安全部副总经理（主持工作）、质量安全部总经理及质量安全管理部副总监等。 曹先生毕业于河南工业大学(前称为郑州粮食学院)，食品科学与工程专业，获工学士学位。 曹先生在质量安全管理方面拥有丰富的经验。 于本公告日期，中粮集团透过其间接全资附属公司中国食品(控股)有限公司间接持有本公司已发行股本总额的74.10%权益。因此，中粮集团为本公司的主要股东。 除上述披露者外，曹先生概无与本公司的任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何其他关係，彼于过去三年并无在其他上市公司担任任何董事职务。 于本公告日期，曹先生并无按照证券及期货条例第XV部的涵义于本公司及其相联法团的股份、相关股份或债券中拥有权益。 曹先生将与本公司订立一份委任书。根据该委任书，曹先生的任期自2024年4月26日起计为期三年，惟提出三个月的事先书面通知可予终止。根据本公司的公司细则「( 公司细则」)，曹先生的任期将于彼获委任后至本公司首个股东周年大会届满，而彼将符合资格于该大会上膺选。曹先生亦须遵守公司细则中有关董事轮席退任及重选的规定。此外，根据该委任书曹先生作为本公司之非执行董事将不享有任何酬金，除非董事会根据董事会之薪酬委员会的建议并参考本公司的薪酬政策而另行釐订。 除上述所披露外，概无其他与上述曹先生的委任的事宜而需要提呈本公司股东注意，亦无其他根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条的任何规定须予披露的资料。 董事会谨此衷心欢迎曹先生加入董事会。 环境、社会及管治委员会组成的变动 董事会进一步宣佈： (1) 曹先生获委任接替陈先生为环境、社会及管治委员会成员；及 (2) 紧随上述变更后，环境、社会及管治委员会将由三(3)名成员组成，即沈新文先生（作为环境、社会及管治委员会主席）、曹高峰先生及莫卫斌先生。