股东特别大会通告

股东特别大会通告 兹通告中国食品有限公司（「本公司」）谨订于2023年12月13日（星期三）上午10时正假座香港铜锣湾怡和街88号富豪香港酒店低层二楼聚贤厅I举行股东特别大会（「股东特别大会」），以考虑并酌情通过下列决议案： 普通决议案 「动议(1)批准、追认及确认本公司与中粮集团有限公司（「中粮」）就(a)本集团向中粮集团采购若干原材料、包装材料及若干服务；及(b)本集团向中粮集团提供若干消费性产品及提供若干服务而订立的日期为2023年11月7日的2023年中粮产品及服务互供协议（定义见本公司日期为2023年11月27日的通函（「通函」）（）注有「A」字样的协议副本已提呈予股东特别大会，并由董事简签以资识别（）详情见通函）及其项下拟进行的所有交易，及(2)批准及确认以下2023年中粮产品及服务互供协议项下本集团拟向中粮集团采购原材料、包装材料、服务及其他方面的年度上限： 截至12月31日止年度的年度上限 2024年 2025年 2026年 （人民币百万元） 2,891 3,348 3,852 及动议谨此授权本公司任何一名或以上董事进行所有彼等全权酌情认为就使2023年中粮产品及服务互供协议生效并实行其项下拟进行的所有交易而言属适合或合宜的事宜及签立一切该等文件。」