2024年6月25日举行之股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED 国美零售控股有限公司*（于百慕达注册成立之有限公司）（股份代号：493） 2024年6月25日举行之 股东周年大会投票结果 国美零售控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司于2024年6月25日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）所提呈之全部决议案已获本公司股东以投票表决方式正式通过。 本公司在香港之股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司获委任为股东周年大会之点票监票人。普通决议案投票结果之详情如下： 赞成反对于股东周年大会上提呈之普通决议案总票数 票数(%)票数(%) 1.省览及采纳截至2023年12月31日止年度之本公司经审核综合财务报50535545021310512285184605730 表及董事会与核数师报告。97.47%2.53% 2.重选王高先生为本公司独立非执行董事。50374158931132888375150704730 97.80%2.20% 3.重选刘胤宏先生为本公司独立非执行董事。50656855011176972295183382730 97.73%2.27% 4.授权本公司董事会厘定董事酬金。50263235011552972295181620730 97.00%3.00% 1赞成反对 于股东周年大会上提呈之普通决议案总票数 票数(%)票数(%) 5.续聘开元信德会计师事务所为本公司核数师及授权本公司董事会厘50263235011364332295162756730定核数师酬金。97.36%2.64% 6.授予本公司董事会配发、发行及处理本公司股份（包括出售库存股）49003411732771775575177518730之一般授权。94.65%5.35% 7.授予本公司董事会购回本公司股份之一般授权。50410855011364332295177518730 97.36%2.64% 8.批准根据上述第7项决议案授予本公司董事会之授权所购回股份之数49151031732624155575177518730目，以扩大上述第6项决议案授予本公司董事会之授权。94.93%5.07%概无本公司股东须就股东周年大会上提呈之任何决议案放弃投票。于股东周年大会举行日期，本公司有47891079199股已发行股份，而本公司全体股东有权出席股东周年大会并投票赞成或反对于股东周年大会上提呈之决议案。概无股东仅有权投票反对于股东周年大会上提呈之任何决议案。 所有董事均亲自或通过电话会议遥距出席股东周年大会。 承董事会命国美零售控股有限公司主席张大中香港，2024年6月25日于本公告日期，董事会包括执行董事邹晓春先生；非执行董事张大中先生；以及独立非执行董事王高先生、雷伟铭先生及刘胤宏先生。 *仅供识别 2