RUSAL於二零一二年六月十五日举行的股东周年大会投票结果及委任董事
本公司欣然宣布，股东周年大会通告所载的全部建议决议案，已於二零一二年六月十五日举行的股东周年大会上以投票方式获得正式通过。
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UnitedCompanyRUSALPlc（「本公司」）欣然宣布，在本公司於二零一二年六月十五日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，载於日期为二零一二年五月十六日的股东周年大会通告（「通告」）内的全部建议决议案，已获本公司股东（「股东」）以投票方式正式通过。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」），须以投票方式进行表决。
有关建议决议案於股东周年大会的投票结果如下：
票数(%)
股东周年大会的建议决议案
赞成 反对 总票数
1.省览和考虑截至二零一一年十 11,948,202,589 29,090,753 11,977,293,342
二月三十一日止年度的本公司 (99.76%) (0.24%)
经审核财务报表、董事会报告
及核数师报告。
此决议案作为普通决议案已获正式通过。
2.(a)续聘PetrSinshinov先生为执 14,393,868,124 1,854,888 14,395,723,012
行董事。 (99.99%) (0.01%)
此决议案作为普通决议案已获正式通过。
(b)续聘LenBlavatnik先生为非 14,376,547,124 19,175,888 14,395,723,012
执行董事。 (99.87%) (0.13%)
此决议案作为普通决议案已获正式通过。
(c)续聘DmitryAfanasiev先生为 14,376,547,124 19,175,888 14,395,723,012
非执行董事。 (99.87%) (0.13%)
此决议案作为普通决议案已获正式通过。
(d)续聘张震远先生为独立非执 14,373,061,086 22,671,926 14,395,733,012
行董事。 (99.84%) (0.16%)
此决议案作为普通决议案已获正式通过。
(e)续聘梁爱诗女士为独立非执 11,994,762,923 2,400,970,089 14,395,733,012
行董事。 (83.32%) (16.68%)
此决议案作为普通决议案已获正式通过。
(f)续聘MaximSokov先生为执 14,369,874,086 25,858,926 14,395,733,012
行董事。 (99.82%) (0.18%)
此决议案作为普通决议案已获正式通过。
(g)续聘MaksimGoldman先生为 14,369,532,224 26,200,788 14,395,733,012
非执行董事。 (99.82%) (0.18%)
此决议案作为普通决议案已获正式通过。
(h)续聘DmitryYudin先生为非 14,373,443,124 22,289,888 14,395,733,012
执行董事。 (99.85%) (0.15%)
此决议案作为普通决议案已获正式通过。
(i)委任MatthiasWarnig先生为 14,395,723,012 0 14,395,723,012
独立非执行董事。 (100%) (0%)
此决议案作为普通决议案已获正式通过。
3.续聘毕马威会计师事务所及 14,395,733,012 0 14,395,733,012
ZAOKPMG为截至二零一二年 (100%) (0%)
十二月三十一日止年度的联席
核数师，并授权董事厘定其薪
酬。
此决议案作为普通决议案已获正式通过。
4.如通告第4项普通决议案所载， 11,419,704,710 2,976,018,302 14,395,723,012
授予董事配发、发行、授出及 (79.33%) (20.67%)
处置本公司额外证券的一般授
权。
此决议案作为普通决议案已获正式通过。
5.如通告第5项特别决议案所载， 11,517,660,923 2,878,060,089 14,395,721,012
授予本公司及董事（代表本公 (80.01%) (19.99%)
司）购回本公司的证券的一般
授权。
此决议案作为特别决议案已获正式通过。
6.如通告第6项普通决议案所载， 11,422,873,710 2,972,847,302 14,395,721,012
透过加上根据上文第5项决议案 (79.35%) (20.65%)
授出的一般授权而购回的本公
司股本的面值总额，以扩大根
据上文第4项普通决议案授予
董事配发、发行、授出及处置
本公司额外证券的一般授权。
此决议案作为普通决议案已获正式通过。
赋权股东出席股东周年大会并於大会上投票赞成或反对各项决议案的股份总数为15,193,014,862股，即本公司於股东周年大会日期的全部已发行股本。概无股份根据上市规则第13.40条所载赋权持有人出席股东周年大会并於会上放弃投票赞成决议案，且概无股份持有人根据上市规则须於股东周年大会上放弃投票。概无股东於本公司日期为二零一二年五月十六日的通函内表明有意在股东周年大会上对任何决议案投票反对或放弃投票。
本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任於股东周年大会上担任点算表决票数的监票人。
委任董事
本公司宣布，如上文所提及，本公司股东已於二零一二年六月十五日的股东周年大会上根据本公司组织章程细则（「细则」）第23.2.1条以普通决议案方式通过委任MatthiasWarnig先生（「Warnig先生」）为本公司独立非执行董事。
Warnig先生的个人资料如下︰
Warnig先生，57岁，自二零一二年六月十五日起获委任为本公司独立非执行董事。
Warnig先生自二零零六年起一直担任NordStreamAG（瑞士）的董事总经理。
Warnig先生自二零零七年起担任JSCVTBBank的监事会独立成员。彼亦自二零一一年六月起担任JSCTransneft的董事会主席。Warnig先生自二零一一年九月起担任OJSCRosneft的独立董事。
一九九七年至二零零五年，彼担任德累斯顿银行(DresdnerBank)的执行委员会成员。一九九零年代初至二零零六年，彼在德累斯顿银行担任其他不同职务，包括总裁、董事会主席及首席协调员。
Warnig先生於一九五五年出生。Warnig先生於一九八一年毕业於柏林经济学院(HigherSchoolofEconomics(Berlin))，主修国民经济。
Warnig先生将与本公司签订初步委任函，自二零一二年六月十五日起担任独立非执行董事。Warnig先生担任独立非执行董事的服务期限将根据细则厘定。Warnig先生的委任可由Warnig先生向本公司发出一个月终止通知後终止及╱或根据细则终止。作为独立非执行董事，Warnig先生有权收取每年120,000英镑的固定董事袍金，亦将就作为彼获委任的各董事会委员会的成员及主席分别有权收取10,000英镑及15,000英镑。
於本公告日期，Warnig先生并未於本公司或其相联法团的任何股份或相关股份中拥有或被视为拥有具有香港法例第571章证券及期货条例第XV部涵义的权益。
除上文所披露者外，於本公告日期，Warnig先生独立於本公司任何其他董事、高级管理层成员、主要股东或控股股东，且与彼等并无关系。
除上文所披露者外，於本公告日期，Warnig先生於过往三年并无於任何上市公司担任任何董事职务，亦无担任本公司或其附属公司的任何其他职务。
除上文所披露者外，Warnig先生确认，并无其他须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的要求须予披露的资料，且概无任何事宜须提呈股东垂注。
本公司谨此欢迎Warnig先生出任本公司独立非执行董事。