RUSAL董事变动及审核委员会成员变动

本公司董事会宣布，由於Dmitry Troshenkov先生另有业务发展，故已辞任本公司非执行董事及本公司审核委员会成员职务，自二零一二年五月十一日起生效。

董事会欣然宣布，Dmitry Yudin先生已获委任为本公司非执行董事及本公司审核委员会成员，自二零一二年五月十一日起生效。

此外，於二零一二年五月十一日，Anatoly Tikhonov先生已辞任非执行董事职务，自二零一二年六月十五日起生效。

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董事变动及审核委员会成员变动

United Company RUSAL Plc（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布， 由於DmitryTroshenkov先生（「Troshenkov先生」）另有业务发展，故已辞任本公司非执行董事及本公司审核委员会成员职务，自二零一二年五月十一日起生效。Troshenkov先生确认，彼与董事会并无任何意见分歧，且并无与彼辞任有关的其他事宜须提请本公司股东注意。

董事会谨此对Troshenkov先生在本公司任职期间作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

本公司控股股东En＋ Group Limited（「En＋」）向本公司建议Dmitry Yudin先生（「Yudin先生」）作为本公司非执行董事的提名人选或推荐人选，供本公司根据组织章程细则（「组织章程细则」）第23.4条加以考虑。董事会欣然宣布，Yudin先生已因而获委任为非执行董事，自二零一二年五月十一日起生效。

董事会亦欣然宣布，Yudin先生已获委任为本公司审核委员会成员，自二零一二年五月十一日起生效。

Yudin先生的个人资料如下：

Yudin先生，44岁，为En＋的策略总监。彼於二零一零年六月十六日加盟En＋出任策略总监。二零零三年至二零一零年，Yudin先生於SUAL International Limited及本集团（定义见下文）任业务发展经理。彼负责全球策略制定、并购及全球范围的有机增长项目管理。此前，Yudin先生曾於美国管理一家新兴市场投资顾问公司，并曾在英国的Merrill Lynch、BNP Paribas及HSBC等公司的现金股权经纪及投资银行部担任多个管理职务。二零一零年一月至二零一零年九月，彼为本公司附属公司United Company RUSAL (Hong Kong) Limited的董事。

Yudin先生拥有莫斯科国立大学（俄罗斯）、维藤／黑尔德克大学（德国）及华盛顿哥伦比亚特区的美利坚大学（美国）东方研究、国际事务及经济学硕士学位。

Yudin先生将与本公司签订首份委任书，自二零一二年五月十一日起出任本公司非执行董事。Yudin先生出任非执行董事的任期将按照组织章程细则决定。Yudin先生的委任可由彼向本公司发出一个月终止通知及／或根据组织章程细则终止。

Yudin先生有权就出任非执行董事收取定额董事袍金每年120,000英镑，如彼获委任为各董事会委员会的成员及主席，亦有权就此分别额外收取10,000英镑及15,000英镑。

於本公告日期，Yudin先生於172,794股本公司普通股中拥有权益，相当於本公司全部已发行股本约0.001%。除上文所披露者外，Yudin先生并无於本公司或其相联法团的任何股份或相关股份中拥有具有香港法例第571章证券及期货条例第XV部涵义的权益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Yudin先生独立於本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东且与彼等并无关连。

除上文所披露者外，Yudin先生在过去三年并无担任任何上市公司的董事职务，亦无担任本公司及其附属公司（「本集团」）的任何其他职务。

除上文所披露者外，Yudin先生确认，并无其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定予以披露。

董事会谨此欢迎Yudin先生出任本公司非执行董事。

此外，於二零一二年五月十一日，Anatoly Tikhonov先生（「Tikhonov先生」）已辞任非执行董事职务，自二零一二年六月十五日起生效。Tikhonov先生确认，彼与董事会并无任何意见分歧，且并无与彼辞任有关的其他事宜须提请本公司股东注意。