RUSAL董事变动及董事调任

本公司董事会宣布，由於Tatiana Soina女士另有业务发展，故已辞任本公司执行董事职务，自二零一二年三月十六日起生效。

董事会欣然宣布，Maxim Sokov先生已获委任为本公司执行董事，自二零一二年三月十六日起生效。

兹提述本公司日期为二零一二年三月十三日的公告。董事会宣布，由於种种原因，Vekselberg先生已向本公司辞去董事会主席职务（自二零一二年三月十二日起生效）及本公司非执行董事职务。经本公司与Vekselberg先生协定，Vekselberg先生辞任本公司非执行董事职务一事已於二零一二年三月十六日起生效。

董事会欣然宣布，Maksim Goldman先生已获委任为本公司非执行董事，自二零一二年三月十六日起生效。

董事会宣布，本公司非执行董事Petr Sinshinov先生（自二零一一年十一月十一日起调任）已调任为本公司执行董事，自二零一二年三月十七日起生效。

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董事变动

United Company RUSAL Plc（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，由於Tatiana Soina女士（「Soina女士」）另有业务发展，故已辞任本公司执行董事职务，自二零一二年三月十六日起生效。Soina女士确认，彼与董事会并无任何意见分歧，且并无与彼辞任有关的其他事宜须提请本公司股东注意。

董事会谨此对Soina女士在本公司任职期间作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

本公司控股股东En＋Group Limited向本公司建议Maxim Sokov先生（「Sokov先生」）作为本公司执行董事的提名或推荐人选等，供本公司根据组织章程细则（「组织章程细则」）第23.4条加以考虑。董事会欣然宣布，Sokov先生已因而获委任为本公司执行董事，自二零一二年三月十六日起生效。

Sokov先生的个人资料如下：

Sokov先生，33岁，於二零一二年二月获委任为管理本公司策略投资的总监。在此职务中， Sokov先生主要专注於与本公司投资於OJSC MMC Norilsk Nickel（「Norilsk Nickel」）有关的任何事宜，主要目标为提升Norilsk Nickel的价值，致使Norilsk Nickel全体股东（包括本公司）受惠。Sokov先生亦於二零零八年十二月二十六日加盟为Norilsk Nickel的董事会成员。於二零零九年至二零一一年，Sokov先生亦曾担任OJSC OGK-3的董事。出任本公司现职之前，Sokov先生於二零一零年起至二零一二年止为本公司的公司策略总监，期内彼专注为本公司搜寻新的机会，发展并分散其业务并强化本公司的竞争优势，以提高其市场价值。Sokov先生曾於二零零七年加盟本集团（定义见下文），於二零一零年前在RUSAL GlobalManagement B.V.莫斯科分部的策略及公司发展部及LLC RUSAL-ManagementCompany的法律部担任不同领导管理职位，负责合并及收购事宜。於加盟本集团前，Sokov先生於Herbert Smith CIS Legal Services俄罗斯分公司任职。Sokov先生出生於一九七九年，於二零零零年毕业自俄罗斯税务部主办的俄罗斯国立税务学院(Russian State Tax Academy)，主修法律，并获颁荣誉学位。於二零零二年，Sokov先生毕业於纽约大学法学院，获颁硕士学位。

Sokov先生出任执行董事的任期将按组织章程细则规定。Sokov先生的委任可在彼向本公司发出一个月终止通知及／或根据组织章程细则终止而终止。

Sokov先生出任执行董事无权收取董事袍金。Sokov先生受雇本集团期间，彼有权收取1,398,912美元作为二零一一年的基本薪金，该金额参考其经验、在本集团承担的职责及职务厘定。彼亦有权因达到主要表现目标而收取二零一一年的年度花红3,871,283美元。

Sokov先生在本公司的任期将直至本公司下届股东周年大会举行之日为止，除非於该大会上获重选连任，惟须符合组织章程细则及其他适用法律有关董事必须卸任的条文规定。

於本公告日期，Sokov先生於（按香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定）本公司合共574,390股股份中拥有权益（占本公司全部已发行股本约0.004%），包括於二零一零年四月十三日发行的172,794股股份，及根据本公司采纳的长期奖励计划（「长期奖励计划」）授出的401,596股股份，当中321,277股股份仍然未归属。

除上文所披露者外，Sokov先生独立於本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东且与彼等并无关系，且在过去三年并无担任任何其他公开上市公司的董事职务。彼目前亦担任本公司附属公司“United Company RUSAL InvestmentManagement”有限责任公司总监一职。

除上文所披露者外，Sokov先生确认，并无其他须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的要求须予披露的资料。

董事会谨此欢迎Sokov先生出任本公司执行董事。

兹提述本公司日期为二零一二年三月十三日的公告。董事会宣布，由於种种原因，Victor Vekselberg先生（「Vekselberg先生」）已向本公司辞去董事会主席职务（自二零一二年三月十二日起生效）及本公司非执行董事职务。经本公司与Vekselberg先生协定，Vekselberg先生辞任本公司非执行董事职务一事已於二零一二年三月十六日起生效。在其辞职函件中，Vekselberg先生指出其与董事会之间就董事会决定、企业管治及策略有不同意见及争议。

董事会谨此对Vekselberg先生在本公司任职期间所作宝贵贡献致以衷心感谢。

本公司主要股东SUAL Partners Limited向本公司建议Maksim Goldman先生（「Goldman先生」）作为本公司非执行董事的提名或推荐人选等，供本公司根据组织章程细则第23.4条加以考虑。董事会欣然宣布，Goldman先生已因而获委任为本公司非执行董事，自二零一二年三月十六日起生效。

Goldman先生履历如下：

Goldman先生，40岁，获委任进入董事会，自二零一二年三月十六日起生效。彼现时为Renova Management AG的策略项目总监，而彼於二零零七年七月加入该公司出任副法律总监，後於二零零八年四月获擢升至现时的职位。彼自二零一一年九月起曾任OJSC “Volga”董事会成员、策略及薪酬委员会成员；自二零一一年七月起曾任FC “Ural”董事会成员；及自二零零七年十二月起任Independence Group董事会成员及薪酬委员会成员。二零零九年六月至二零一零年六月，彼为OJSC“MMC Norilsk Nickel”董事会成员与企业管治、提名及薪酬委员会成员；另於二零零六年十二月至二零零九年六月，彼为OJSC “Kirovsky Plant”董事会成员和薪酬及人事委员会主席。彼於二零零七年四月至五月曾任Rusal Global ManagementB.V.财务及证券部总监，以及於二零零五年七月至二零零七年四月间任OJSC “SualHolding”（於完成合并组成本公司後，该公司为本集团的成员公司）副总裁及国际法律顾问。Goldman先生於一九九九年十月至二零零五年七月任Chadbourne &Parke LLP公司部律师。Goldman先生生於一九七一年。一九九九年，彼於加州大学洛矶山分校法律学院毕业，取得法律博士学位；而於一九九六年，彼於加州大学取得历史学位（极优等）。

Goldman先生出任非执行董事的任期将按组织章程细则规定。Goldman先生的委任可在彼向本公司发出一个月终止通知及／或根据组织章程细则终止而终止。

出任非执行董事，Goldman先生可收取每年120,000英镑的袍金，该金额会参考本公司业绩、有关的职责及责任以及当时市况而定。彼如出任董事会辖下委员会成员或主席，可分别获得每年10,000英镑或每年15,000英镑的额外酬金。

Goldman先生在本公司的任期将直至本公司下届股东周年大会举行之日为止，除非於该大会上获重选连任，惟须符合组织章程细则及其他适用法律有关董事必须卸任的条文规定。

於本公告日期，Goldman先生并无於本公司任何股股份中拥有权益（按香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定）。

除上文所披露者外，Goldman先生独立於本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东且与彼等并无关系，且在过去三年亦无担任任何其他公开上市公司的董事职位。

除上文所披露者外，Goldman先生确认，并无其他须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的要求须予披露的资料。

董事会谨此欢迎Goldman先生出任本公司非执行董事。

董事调任

董事会宣布，本公司非执行董事Petr Sinshinov先生（「Sinshinov先生」）已调任为本公司执行董事，自二零一二年三月十七日起生效。於二零一二年二月十三日，Sinshinov先生重新成为本公司雇员，并获委任为执行总监会会长。在其新职务中，彼将专注於本公司不同部门内部业务的整体管理。

於二月十三日重新加盟本公司前，Sinshinov先生曾於二零一一年九月十二日离任本公司寻求其他业务机会。Sinshinov先生，57岁，於二零零九年十一月二十三日获委任为董事会成员。获委任进入董事会之前，彼於二零零九年一月起一直担任副行政总裁职务。二零零六年十月至二零零九年一月加盟本公司前，Sinshinov先生任封闭股份制公司Transmash Holding行政总裁。二零零四年至二零零六年间，彼在公开股份制公司Coal Company Kuzbassrazrezugol担任多个行政职位，亦担任该公司董事。二零零二年至二零零三年， Sinshinov先生任公开股份制公司Ruspromavto行政总裁。二零零零年至二零零一年， 彼任封闭股份制公司MCSoyuzmetalresurs行政总裁，该公司为从事多项工业业务的控股公司。一九九五年至二零零零年间，Sinshinov先生任Sayanogorsk铝冶炼厂的商务总监兼副董事总经理。一九七七年，Sinshinov先生於Norilsk矿厂开始其职业生涯。Sinshinov先生生於一九五四年，於一九七七年毕业於Krasnoyarsk有色金属学院。

Sinshinov先生出任执行董事的任期将按组织章程细则规定。Sinshinov先生的委任可在彼向本公司发出一个月终止通知及／或根据组织章程细则终止而终止。

Sinshinov先生出任执行董事无权收取董事袍金。Sinshinov先生受雇本集团期间，彼有权收取1,603,594美元作为二零一一年的基本薪金，该金额参考其经验、在本集团承担的职责及职务厘定。彼亦有权因达到主要表现目标而收取二零一一年的年度花红1,092,411美元。

於本公告日期，Sinshinov先生根据长期奖励计划於（按香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定）本公司合共815,474股股份中拥有权益（占本公司全部已发行股本约0.005%），当中652,379股股份仍然未归属。

除上文所披露者外，Sinshinov先生独立於本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东且与彼等并无关系，且在过去三年并无担任任何其他公开上市公司的董事或本公司或其附属公司（统称「本集团」）任何其他职务。

除上文所披露者外，Sinshinov先生确认，并无其他须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的要求须予披露的资料。