RUSAL董事变动、审核委员会成员变动及董事调任

本公司董事会宣布，由於Alexander Popov先生另有业务发展，故已辞任本公司非执行董事及本公司审核委员会成员职务，自二零一一年十一月二十四日起生效。

董事会欣然宣布，Dmitry Troshenkov先生已获委任为本公司非执行董事及本公司审核委员会成员，自二零一一年十一月二十四日起生效。

董事会宣布，本公司执行董事Petr Sinshinov先生已调任为本公司非执行董事，自二零一一年十一月十一日起生效。

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董事变动及审核委员会成员变动

United Company RUSAL Plc（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，由於AlexanderPopov先生（「Popov先生」）另有业务发展，故已辞任本公司非执行董事及本公司审核委员会成员职务，自二零一一年十一月二十四日起生效。Popov先生确认，彼与董事会并无任何意见分歧，且并无与彼辞任有关的其他事宜须提请本公司股东注意。

董事会谨此对Popov先生在本公司任职期间作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

本公司控股股东En+ Group Limited向本公司建议Dmitry Troshenkov先生（「Troshenkov先生」）作为本公司非执行董事的提名或推荐人选等，供本公司根据组织章程细则（「组织章程细则」）第23.4条加以考虑。

董事会欣然宣布，Troshenkov先生已获委任为本公司审核委员会成员，自二零一一年十一月二十四日起生效。

Troshenkov先生的个人资料如下：

Troshenkov先生，45岁，於二零一一年十月加盟En+ Group Limited出任财务总监。於加盟En+ Group Limited前，Troshenkov先生一直在公开股份制公司Federal GridCompany of Unified Energy System (MICEX/LSE:FEES) 工作，於二零零九年九月获委任为该公司第一副主席，并於二零零九年十月至二零一一年八月任管理局成员。二零零六年至二零零九年九月间，彼任公开股份制公司TNK-BP Holding副总裁（财务）。二零零五年至二零零六年，彼任公开股份制公司OGK-1副董事总经理（经济及财务）一职。二零零一年至二零零五年间，Troshenkov先生任公开股份制公司Lenenergo财务总监。二零零零年至二零零一年，Troshenkov先生任封闭股份制公司Petroelectrosbyt副董事总经理（经济及财务）。Troshenkov先生毕业於圣彼得堡国立大学，主修会计及审计，及毕业於圣彼得堡银行学院，主修银行会计及审核。

Troshenkov先生将与本公司签订委任书，将自二零一一年十一月二十四日起生效。Troshenkov先生出任非执行董事的任期将按组织章程细则规定；因此，Troshenkov先生的委任将直至下届股东周年大会举行之日为止，除非於该大会上获重新委任。此外，Troshenkov先生的任期须符合组织章程细则及其他适用法律的条文规定，而根据该等组织章程细则及法律条文，董事必须卸任。Troshenkov先生的委任可在彼向本公司发出一个月终止通知及／或根据组织章程细则终止而终止。

Troshenkov先生可收取董事袍金每年120,000英镑，该金额由董事会在参考本公司业务表现、有关董事的职责及当前市况而厘订。如出任董事会下辖下委员会的成员可获支付额外酬金每年10,000英镑；如出任董事会辖下委员会主席，额外酬金则为每年15,000英镑。

於本公告日期，Troshenkov先生并无於香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的本公司股份中拥有任何权益。除已披露者外，Troshenkov先生独立於本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东且与彼等并无关系，且在过去三年并无担任任何其他公开上市公司的董事或本公司或其附属公司任何其他职务。除已披露者外， 并无其他须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第

13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露的资料。

董事会谨此欢迎Troshenkov先生出任本公司非执行董事及本公司审核委员会成员。

董事调任

董事会宣布，本公司执行董事Petr Sinshinov先生（「Sinshinov先生」）已调任为本公司非执行董事，自二零一一年十一月十一日起生效（「调任」）。Sinshinov先生自二零一一年九月十二日起不再为本公司雇员，惟继续出任本公司董事。

Sinshinov先生，56岁，於二零零九年十一月二十三日获委任为董事会成员。获委任进入董事会之前，彼於二零零九年一月起一直担任副行政总裁职务。二零零六年十月至二零零九年一月加盟本公司前， Sinshinov先生任封闭股份制公司Transmash Holding行政总裁。二零零四年至二零零六年间，彼在公开股份制公司Coal Company Kuzbassrazrezugol担任多个行政职位，亦担任该公司董事。二零零二年至二零零三年，Sinshinov先生任公开股份制公司Ruspromavto行政总裁。二零零零年至二零零一年，彼任封闭股份制公司MC Soyuzmetalresurs行政总裁，该公司为从事多项工业业务的控股公司。一九九五年至二零零零年间，Sinshinov先生任Sayanogorsk铝冶炼厂的商务总监兼副董事总经理。一九七七年，Sinshinov先生於Norilsk矿厂开始其职业生涯。Sinshinov先生生於一九五四年，於一九七七年毕业於Krasnoyarsk有色金属学院。

於本公告日期，Sinshinov先生於本公司的815,474股股份拥有权益，相当於本公司总已发行股本约0.005%。除上述披露者外，Sinshinov先生并无於香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的本公司已发行股本中拥有任何权益。

Sinshinov先生独立於本公司任何其他董事、高级管理层成员、主要股东或控股股东（定义见上市规则），且与彼等并无关系。

Sinshinov先生在本公告日期起计过去三年并无担任任何上市公司的董事职务。

Sinshinov先生的任期将直至下届股东大会举行之日为止，除非於该大会上获重新委任，任期须符合组织章程细则及其他适用法律的条文规定，而根据该等组织章程细则及法律条文，董事必须卸任。

Sinshinov先生可收取董事袍金每年120,000英镑，该金额由董事会在参考本公司业务表现、有关董事的职责及当前市况而厘订。如出任董事会下辖下委员会的成员可获支付额外酬金每年10,000英镑；如出任董事会辖下委员会主席，额外酬金则为每年15,000英镑。

除已披露者外， 并无其他须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露的资料。