有关董事会会议日期及董事会会议议程通知之公告

本公告乃由United Company RUSAL,international public joint-stock company(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条及第13.66(1)条刊发,以作为本公司董事会(「董事会」)将于二零二一年五月十八日举行的会议议程,包括(其中包括)考虑派付股息(如有),以及召开记录日期为二零二一年五月三十一日的股东週年大会。

本公告亦由本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条刊发,原因为下列资料已以俄文于本公司上市之处Public Joint-Stock Company《Moscow Exchange MICEX-RTS》及本公司网页公布。

1.1.发行人公司全名

United Company RUSAL,international public joint-stock company

1.2.发行人公司简称

UCRUSAL,IPJSC

1.3.发行人所在地

Russian Federation,Kaliningrad Region,the city of Kaliningrad,Oktyabrskij island

1.4.发行人之基本国家注册编号(OGRN)

1203900011974

1.5.发行人之纳税人识别编号

(INN)3906394938

1.6.注册机关指定之发行人特有编号

16677-A

1.7.发行人用于披露资料之网址

http://rusal.ru/investors/info/moex/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288

1.8.事件(重要事实)成为通知主旨(如适用)的日期

二零二一年五月六日

2.1.发行人董事会主席举行董事会会议之决议案日期:

二零二一年五月六日

2.2.发行人董事会会议日期:

二零二一年五月十八日

2.3.发行人董事会会议议程:

1.审议关于控制框架内转让情况的报告及对本公司运营结果定期评估

2.审议各董事委员会主席在控制框架内的报告及对本公司运营结果定期评估

3.审议关于二零二一年第一季度本公司预算执行情况的报告

4.审议本公司总监在控制框架内及对本公司运营结果定期评估的报告

5.识别本公司行动的优先次序,包括本公司及主要资产的策略

6.将候选人列入本公司股东週年大会上有关选举董事会成员的候选人名单

7.根据PJSCMOSCOWExchange上市规则确认董事会候选人之独立性

8.董事会成员的薪酬金额

9.就选举内部审核委员会成员而言,将候选人纳入候选人名单,以供在本公司股东週年大会上投票

10.确定二零二一年本公司核数师的候选资格

11.建议股份股息之数额及支付程序,并确定该等人士有权收取股息的日期

12.初步审议及批准根据俄罗斯会计准则编制的二零二零年年度财务报告

13.召开本公司股东週年大会,并批准股东週年大会之议程、形式、日期、地点及时间

14.审议香港交易所上市规则项下的关连交易是否符合香港交易所上市规则之规定

15.对董事会及董事委员会之表现进行年度自我评估

2.4.发行人证券之种类、类别(类型)、系列及其他识别特徵

普通股,证券发行注册编号:1-01-16677-A,注册日期:二零二零年九月三日,国际证券识别代码(ISIN):RU000A1025V3

俄罗斯银行有关国际公司发行股份国家注册的决议案已自国际公司之国家注册日期起生效(《联邦国际公司及国际基金法》(Federal Law On International Companies and International Funds)第11章第7节),即二零二零年九月二十五日。

发行人股份在香港联交所主板以股份代号0486根据外资股法律在俄罗斯联邦境外流通。股份的国际证券识别代码为RU000A1025V3。