批准本公司内部审核委员会规章及选举本公司内部审核委员会

兹提述本公司日期为二零二一年二月二十五日及二零二一年三月三日的公告。

本公司宣佈股东特别大会将于二零二一年四月七日上午十一时正(莫斯科时间)(香港时间为下午四时正)假座 Novotel Moscow City, Presnenskaya nab., 2, Moscow,Russian Federation 举行,股东可透过门户网站在线观看实况直播。本公司将召开股东特别大会,以考虑并酌情通过决议案以批准规章及选举内部审核委员会。

内部审核委员会规章

根据章程第 30.2 条,内部审核委员会的操作程序应由股东大会批准的内部审核委员会规章构建而成。章程第 30 条载有已反映于规章上的内部审核委员会一般规定。

内部审核委员会的规章草案由董事会提呈以供于股东特别大会上考虑并由股东特别大会批准,乃由于规章将载于股东特别大会通函内。

选举内部审核委员会

章程规定股东大会须选出由三名人士组成的本公司内部审核委员会,以行使对本公司财务及经济活动的监控。内部审核委员会成员不可兼任董事会成员或担任本公司其他高级职位。

下列人士由董事会提呈以供于股东特别大会上考虑及选举为内部审核委员会成员:Tatyana Vladimirovna Plotnikova 女士、 Anton Gennadyevich Drozdov 先生及 YuriAnatolyevich Perevalov 先生。

通函

一份载有规章及有意参选内部审核委员会成员的详情,以及关于门户网站资料的通函,预期将于二零二一年三月十六日或之前由本公司寄发予股东。

记录日期

确定出席股东特别大会并于会上投票的股份持有人资格的记录日期将为二零二一年三月十四日。