二零二四年六月二十一日举行之股东周年大会及股东特别大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 华谊腾讯娱乐有限公司 Huayi Tencent Entertainment Company Limited（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：419）二零二四年六月二十一日举行之股东周年大会及股东特别大会投票表决结果 兹提述 (i)华谊腾讯娱乐有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月十七日之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」），该通告亦载于本公司日期为二零二四年四月十七日之通函（「股东周年大会通函」）； (ii)本公司日期为二零二四年六月五日的股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）；及 (iii)本公司日期为二零二四年六月五日内容有关采纳二零二四年购股权 计划、终止二零二二年购股权计划及修订股份奖励计划的通函（「股东特别大会通函」）。除文义另有所指外，本公布所使用之词汇与股东周年大会通函及股东特别大会通函所界定者具有相同涵义。 本公司所有董事均亲自或以电子方式出席了股东周年大会及股东特别大会（统称「该等大会」）。本公司香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司于该等大会上就点票工作担任监票员。 在该等大会当天，本公司已发行股份总数为13585338609股，亦相当于赋予股东权利出席并于该等大会上就所有决议案投票的股份总数。概无任何股份给予股东有权出席该等大会，但根据上市规则第13.40条所载须放弃投票赞成任何决议案。概无股东须根据上市规则于该等大会上就任何决议案放弃投票，或曾在股东周年大会通函及股东特别大会通函中表示打算表决反对或放弃投票。 –1–股东周年大会投票表决结果 董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载之所有动议的决议案已获股东以投票表决方式正式通过。 在股东周年大会上就决议案投赞成票及反对票之股份数目如下： 投票股份数目 （占投票股份总数之普通决议案概约百分比）赞成反对 1.省览截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审核财24098244558100 务报表及董事会与核数师报告(99.99%)(0.01%) 2. (a) 重选袁海波先生为执行董事 2409823455 9100 (99.99%)(0.01%) (b) 重选袁健先生（担任独立非执行董事逾9年）为独立非 2409823455 9100 执行董事(99.99%)(0.01%) (c) 授权董事会厘定董事酬金 2409823455 9100 (99.99%)(0.01%) 3.重聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师及授权董24098234559100 事会厘定彼等之酬金(99.99%)(0.01%) 4. (a) 按于股东周年大会通告内第 4 (A)项普通决议案，授 2409821455 11100 予董事配发、发行及处理本公司额外普通股之一般(99.99%)(0.01%)授权 (b) 按于股东周年大会通告内第 4 (B)项普通决议案，授 2409823455 9100予董事回购本公司普通股之一般授权(99.99%)(0.01%) (c) 按于股东周年大会通告内第 4 (C)项普通决议案，扩 2409821455 11100大授予董事配发、发行及处理本公司额外普通股之(99.99%)(0.01%)一般授权 由于各项普通决议案均获得多于50%之赞成票，故上述所有决议案获正式通过。 –2–股东特别大会投票表决结果 董事会欣然宣布，股东特别大会通告所载之所有动议的决议案已获股东以投票表决方式正式通过。 在股东特别大会上就决议案投赞成票及反对票之股份数目如下： 投票股份数目 （占投票股份总数之普通决议案概约百分比）赞成反对 1.采纳二零二四年购股权计划及二零二四年购股权计划及24097722758100 本公司其他计划之计划授权限额#(99.99%)(0.01%) 2.受限于第1项普通决议案获通过，采纳二零二四年购股24097712759100 权计划及本公司其他计划之服务提供者分项限额#(99.99%)(0.01%) 3.受限于第1项普通决议案获通过，于二零二四年购股权24097712759100 计划生效时终止本公司现有之购股权计划#(99.99%)(0.01%) 4.批准及采纳二零二一年股份奖励计划之改动所形成之经24097712759100 修订股份奖励计划及经修订股份奖励计划及本公司任何(99.99%)(0.01%) 其他计划之计划授权限额# 5.受限于上述第4项决议案获通过，采纳经修订股份奖励24097712759100 计划及本公司任何其他计划之服务提供者分项限额#(99.99%)(0.01%) #决议案全文载于股东特别大会通告内。 由于普通决议案获得多于50%之赞成票，故上述决议案获正式通过。 承董事会命华谊腾讯娱乐有限公司公司秘书侯伟文香港，二零二四年六月二十一日于本公布日期，董事会成员包括： 非执行董事：赵令欢先生（主席） 执行董事：程武先生（首席执行官）、袁海波先生（总裁） 独立非执行董事：袁健先生、初育国先生、王宋宋女士及潘敏女士 –3–