委任董事会秘书

委任董事会秘书 兹提述中国中铁股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）日期为2024年4月29日有关何文先生辞任本公司联席公司秘书及董事会（「董事会」）秘书职务的公告。 董事会欣然宣佈，马永红先生（「马先生」）获委任为董事会秘书，任期自2024年7月4日起至第五届董事会完成换届之日止。本公司总裁助理耿树标先生不再代行本公司董事会秘书的职责。 马先生履历载列如下： 马永红先生，58岁，中国国籍，正高级会计师，现任本公司董事会秘书、财务与金融管理部（财务共享中心、司库管理中心）部长（主任），兼任铁工（香港）财资管理有限公司（「铁工（香港）财资」）董事。马先生于1985年加入本集团，历任中铁三局集团有限公司（「中铁三局」）第六工程处总会计师、中铁三局副总会计师兼财务会计处处长、中铁三局总会计师、总法律顾问，以及中铁置业集团有限公司副总经理、财务总监。2014年3月至2014年12月任中铁信托有限责任公司（「中铁信托」）党委书记、纪委书记、监事长；2014年12月至2017年6月任中铁信托党委书记、监事长；2017年6月至2021年5月任中铁信托党委书记、董事长；2021年5月至2023年12月任本公司财务与金融管理部（北京财务共享服务中心）部长（主任），兼任中铁信托董事长；2023年12月至2024年5月任本公司财务与金融管理部（北京财务共享服务中心）部长（主任），兼任中铁信托董事长、铁工（香港）财资董事；2024年5月至2024年7月任本公司财务与金融管理部（财务共享中心、司库管理中心）部长（主任），兼任铁工（香港）财资董事；2024年7月至今任本公司董事会秘书、财务与金融管理部（财务共享中心、司库管理中心）部长（主任），兼任铁工（香港）财资董事。 马先生拥有中国人民大学本科学历，并取得天津财经学院（现称天津财经大学）经济学硕士学位、清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。