中国中铁股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：390） 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。 兹载列中国中铁股份有限公司于2024年7月4日在上海证券交易所网站刊登的「中 国中铁股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告」，仅供参阅。 承董事会命中国中铁股份有限公司陈云董事长 2024年7月4日 于本公告日期，本公司的执行董事为陈云先生（董事长）、陈文健先生及王士奇先生；本公司的非执行董事为文利民先生；本公司的独立非执行董事为钟瑞明 先生、张诚先生及修龙先生。A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2024-023H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁中国中铁股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二 次会议〔属2024年第5次临时会议（2024年度总第7次）〕通知和议案 等书面材料于2024年6月28日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年7月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况经过有效表决，会议审议通过了《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任马永红先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至本公司第五届董事会完成换届之日止，公司总裁助理耿树标先生不再代行公司董事会秘书职责。公司第五届董事会提名委员会 第六次会议审议通过了本议案，会议认为，马永红先生不存在《公司法》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，其具备履行董事会秘书职责所必需的 1专业知识及工作经验。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临 2024-024号）。 特此公告。 中国中铁股份有限公司董事会 2024年7月5日 2