于2024年6月28日举行之年度股东大会之投票表决结果
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：390）于2024年6月28日举行之年度股东大会之投票表决结果 中国中铁股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司2023年年度股东大会（「年度股东大会」）已于2024年6月28日（星期五）上午9时30分在中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室以现场投票与网络投票相结合的表决方式举行。兹提述本公司日期均为2024年5月29日之年度股东大会通告（「年度股东大会通告」）及通函（「通函」）。除非另有所指，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 I. 年度股东大会召开和出席情况于年度股东大会当日，本公司已发行股份总数为24750629817股（包括 20543239817股A股及4207390000股H股），为有权出席并可于年度股东 大会上表决同意或反对任何决议案（「建议决议案」）的股份总数。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「香港上市规则」）第13.40条所载须放弃投票赞成任何建议决议案，以及概无股份持有人须要根据香港上市规则规定就建议决议案放弃投票。概无任何股东于通函中表示其有意就任何建议决议案投反对票或放弃投票。概无被排除在计算决议案投票表决结果外但实际已投票的股份。出席年度股东大会的股东和股东授权委任代表共62人，合共持有14087644053股股份（包括 12744186301股A股及1343457752股H股），占本公司已发行股本总额的 56.918326%。年度股东大会由本公司董事长陈云先生主持，年度股东大会的 召开符合中国公司法及本公司的公司章程的要求。 于年度股东大会上，全部建议决议案以现场与网络投票相结合的方式由股数投票方式进行表决。 董事会全体董事（除执行董事陈文健先生因其他公务未出席外）已亲身出席了年度股东大会。 1II. 年度股东大会表决结果 建议决议案的投票结果如下： 决议案投票数目（股）普通决议案同意反对弃权 1 审议及批准本公司2023年度董事 12676466821（A股） 66197682（A股） 1521798（A股）会工作报告。 1116442058（H股） 223845694（H股） 3170000（H股） (97.907846%)(2.058850%)(0.033304%) 2 审议及批准本公司2023年度监事 12740855550（A股） 1801553（A股） 1529198（A股）会工作报告。 1329509892（H股） 10777860（H股） 3170000（H股） (99.877349%)(0.089294%)(0.033357%) 3 审议及批准本公司2023年度独立 12740855550（A股） 1801553（A股） 1529198（A股）董事述职报告。 1329509892（H股） 10777860（H股） 3170000（H股） (99.877349%)(0.089294%)(0.033357%) 4 审议及批准本公司2023年A股年 12740855550（A股） 1813253（A股） 1517498（A股） 度报告及摘要、H股年度报告及 2023年度业绩公告。 1329509892（H股） 10777860（H股） 3170000（H股） (99.877349%)(0.089377%)(0.033274%) 5 审议及批准本公司2023年度财务 12740855550（A股） 1801553（A股） 1529198（A股）决算报告。 1329509892（H股） 10777860（H股） 3170000（H股） (99.877349%)(0.089294%)(0.033357%) 2决议案投票数目（股） 普通决议案同意反对弃权 6 审议及批准本公司2023年度利润 12742677801（A股） 624100（A股） 884400（A股）分配方案。 1343456752（H股） 1000（H股） 0（H股） (99.989285%)(0.004437%)(0.006278%) 7 审议并批准本公司2024年度预算 12742677801（A股） 612400（A股） 896100（A股）方案的议案。 1343456752（H股） 1000（H股） 0（H股） (99.989285%)(0.004354%)(0.006361%) 8 审议及批准(i)关于聘用2024年度 12742677801（A股） 581000（A股） 927500（A股） 审计机构的议案，聘用德勤关黄陈方会计师行和德勤华永会计师 1340826077（H股） 2631675（H股） 0（H股） 事务所（特殊普通合伙）分别为本 公司2024年度的国际审计机构及(99.970611%)(0.022805%)(0.006584%) 国内审计机构，任期至本公司下届年度股东大会结束及及酬金共 计为人民币2340万元（含税）； 及 ( i i)关于聘用2024年度内部控 制审计机构的议案，聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度的内部控制 审计机构，任期至本公司下届年度股东大会结束，酬金为人民币 160万元（含税）。 9 审议及批准关于本公司2023年度 12685654189（A股） 57604612（A股） 927500（A股）董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案。 1329555720（H股） 13902032（H股） 0（H股） (99.485832%)(0.507584%)(0.006584%) 3决议案投票数目（股） 普通决议案同意反对弃权 10 审议及批准关于为本公司董事、 12742055526（A股） 601577（A股） 1529198（A股） 监事及高级管理人员购买2024年度责任保险的议案。 1340286752（H股） 1000（H股） 3170000（H股） (99.962366%)(0.004277%)(0.033357%) 11 审议及批准关于本公司2024下半 12508453166（A股） 224178630（A股） 11554505（A股） 年至2025上半年对外担保额度的议案。 333471970（H股） 922019919（H股） 87965863（H股） (91.157365%)(8.136198%)(0.706437%) 12 审议及批准本公司日期为2024年 12691837337（A股） 51421464（A股） 927500（A股） 5月29日之通函附录一所载的对 本公司独立董事管理规定的建议 1341289752（H股） 2168000（H股） 0（H股）修订。 (99.613016%)(0.380400%)(0.006584%) 13 审议及批准本公司日期为2024年 12742450801（A股） 839400（A股） 896100（A股） 5月29日之通函附录二所载的关于《中国中铁股份有限公司2024 1341820178（H股） 1000（H股） 1636574（H股）年至2026年股东回报规划》的议 案。(99.976057%)(0.005965%)(0.017978%) 14 审议及批准本公司日期为2024年 12553993383（A股） 189265418（A股） 927500（A股） 5月29日之通函附录三所载的对 本公司关联交易管理办法的建议 415662404（H股） 927795348（H股） 0（H股）修订。 (92.064051%)(7.929365%)(0.006584%)特别决议案同意反对弃权 15 审议及批准关于新增境内外债券 12742677801（A股） 612400（A股） 896100（A股） 类融资工具发行额度的议案。 1314690271（H股） 28767481（H股） 0（H股） (99.785088%)(0.208551%)(0.006361%) 4由于第1项至第14项赞成票数超过二分之一，该等决议案作为普通决议案正式通过。 由于第15项赞成票数超过三分之二，该决议案作为特别决议案正式通过。 为符合香港上市规则的要求，本公司的H股股份登记处香港中央证券登记有限公司担任本次年度股东大会的监票人。 III. 律师见证 年度股东大会经北京嘉源律师事务所见证，并出具法律意见书，认为本次年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 承董事会命中国中铁股份有限公司谭振忠公司秘书 中国*北京 2024年6月28日 于本公告日期，本公司的执行董事为陈云先生（董事长）、陈文健先生及王士奇先生；本公司的非执行董事为文利民先生；本公司的独立非执行董事为钟瑞明先 生、张诚先生及修龙先生。 5