延长石油国际更换核数师

董事会主席及执行董事之辞任及委任

延长石油国际有限公司（「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，自二零一七年十一月十日起国卫会计师事务所有限公司（「国卫」）将辞任本公司核数师。

除本公司与国卫未能就截至二零一七年十二月三十一日止财政年度之核数费用达成一致意见之原因外，国卫自二零零一年已担任本公司之核数师，董事会认为经过一段适当时期後更换本公司之核数师是良好的企业管治做法。董事会亦认为委任其中一家国际知名的四大会计师行，能够配合本公司国际业务发展之目的，以及有助提升国际地位。因此，董事会决议委任由审核委员会建议的毕马威会计师事务所（「毕马威」）为本公司新任核数师，填补国卫退任後之空缺，其任期至来届股东周年大会结束为止。

本公司已收到国卫的确认函，确认并无有关其退任本公司核数师而须知会本公司股东的事宜。董事会亦确认国卫与本公司并无分歧，亦无有关建议更换核数师或国卫的退任而须知会本公司股东的其他事宜。

董事会谨此衷心感谢国卫过往多年对本集团提供的专业及优质服务。

董事会宣布，国卫已辞任本公司核数师，毕马威获委任为本公司核数师，自即日起生效，以填补国卫辞任後之临时空缺，并将留任直至本公司下届股东周年大会结束为止。