延长石油国际於二零一七年五月二十五日举行之股东周年大会之投票表决结果

谨此提述延长石油国际有限公司（「本公司」）日期均为二零一七年四月二十四日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）及通函（「该通函」）。除文义另有所指外，本公告所用之词汇与股东周年大会通告及该通函内所界定者具有相同涵义。

董事会宣布於股东周年大会，所有载於股东周年大会通告内之建议决议案已以投票表决方式获正式通过。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为股东周年大会的监票人，於股东周年大会上进行点票。於股东周年大会上获通过之该等决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览本公司及其附属公司截至二零一六年

十二月三十一日止年度之经审核财务报表、

董事会报告及独立核数师报告。 7,017,672,793(100.00%) 0(0.00%)

2. (a) 重选以下董事：

2.1 Bruno Deruyck先生。 7,017,672,793(100.00%) 0(0.00%)

2.2 沙春枝女士。 7,017,672,793(100.00%) 0(0.00%)

2.3 陈明盛先生。 7,017,672,793(100.00%) 0(0.00%)

2.4 沈浩先生。 6,656,389,897(94.85%) 361,282,896(5.15%)

2.5 吴永嘉先生。 7,011,545,654(99.91%) 6,127,139(0.09%)

2.6 孙立明先生。 7,017,672,793(100.00%) 0(0.00%)

(b) 授权董事会厘定董事之酬金。 7,017,672,793(100.00%) 0(0.00%)

3. 委聘国卫会计师事务所有限公司为本公司核

数师，并授权董事会厘定其酬金。 7,017,672,793(100.00%) 0(0.00%)

4. 授予董事一般授权，以发行本公司之新股份。6,781,331,324(96.63%) 236,341,469(3.37%)

5. 授予董事一般授权，以购回本公司之股份。7,017,672,793(100.00%) 0(0.00%)

6. 扩大发行新股份之一般授权至包括购回股份

数量。 6,781,331,324(96.63%) 236,341,469(3.37%)

7. 批准更新根据本公司购股权计划授出购股权

之计划授权限额。 6,792,365,963(96.79%) 225,306,830(3.21%)

附注： 於股东周年大会上提呈之决议案全文载於股东周年大会通告内。

由於分别有超过百分之五十票数均赞成第1 至7项决议案，故该等决议案均获得正式通过为本公司之普通决议案。

於股东周年大会举行当日，本公司已发行总股份数目为12,145,573,049 股股份，相当於赋予股东出席股东周年大会及投票赞成或反对决议案的股份总数。概无股份赋予股东出席股东周年大会而仅可投票反对决议案及须放弃赞成决议案。亦无股东根据上市规则之规定须於股东周年大会上放弃表决权。概无股东於该通函中表示会於股东周年大会上反对任何一项决议案或放弃表决权。