于二零二四年五月三十一日举行之股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 （于百慕达注册成立之有限公司）（股份代号：00346）于二零二四年五月三十一日举行之股东周年大会之投票表决结果 谨此提述延长石油国际有限公司（「本公司」）日期均为二零二四年四月二十五 日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）及通函（「该通函」）。除文义另有所指外，本公告所用之词汇与股东周年大会通告及该通函内所界定者具有相同涵义。 董事会谨此宣布于股东周年大会，所有载于股东周年大会通告内的投票表决结果。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获任为股东周年大会的监票人，于股东周年大会上进行点票。于股东周年大会上之决议案的投票表决结果如下： 票数 普通决议案(%)赞成反对 1.省览并采纳本公司及其附属公司截至二8177051400 零二三年十二月三十一日止年度之经审(100.00%)(0.00%) 核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 –1–票数 普通决议案(%)赞成反对 2.2.1重选封银国先生为本公司之执行董8177051400 事(100.00%)(0.00%) 2.2重选吴永嘉先生为本公司之独立非8177051400 执行董事(100.00%)(0.00%) 2.3重选梁廷育先生为本公司之独立非8177051400 执行董事(100.00%)(0.00%) 2.4重选孙立明先生为本公司之独立非8177051400 执行董事(100.00%)(0.00%) 2.5重选牟国楝博士为本公司之独立非8177051400 执行董事(100.00%)(0.00%) 2.6授权董事会厘定董事之酬金。8177051400 (100.00%)(0.00%) 3.委聘香港立信德豪会计师事务所有限公8177051400 司为本公司核数师，并授权董事会厘定(100.00%)(0.00%)其酬金。 4.授予董事一般授权，以发行本公司之新183394979634310161股份。(22.43%)(77.57%) 5.授予董事一般授权，以购回本公司之股183394979634310161 份。(22.43%)(77.57%) 6.扩大发行新股份之一般授权至包括购回183394979634310161股份数量。(22.43%)(77.57%)附注：于股东周年大会上提呈之决议案全文载于股东周年大会通告内。 –2–由于分别有超过百分之五十票数赞成第1至3项决议案，故该等决议案获得正式通过为本公司之普通决议案。 由于分别有少过百分之五十票数赞成第4至6项决议案，故该等决议案未获得通过。 于股东周年大会举行当日，已发行总股份数目为1100102803股股份，相当于赋予股东出席股东周年大会及就决议案投票的股份总数。概无股份赋予股东出席股东周年大会而仅可投票反对决议案及须根据上市规则第13.40条所载放弃赞成决议案。亦无股东根据上市规则之规定须于股东周年大会上放弃表决权。 概无股东于该通函中表示会于股东周年大会上反对任何一项决议案或放弃表决权。 独立非执行董事梁廷育先生、孙立明先生及牟国栋博士，均有亲临出席股东周年大会。 承董事会命延长石油国际有限公司主席封银国香港，二零二四年五月三十一日执行董事：独立非执行董事： 封银国先生（主席）吴永嘉先生张建民先生梁廷育先生丁嘉晟先生孙立明先生牟国栋博士 非执行董事： 孙健先生 –3–