中国星集团於二零一七年三月三十一日举行之股东特别大会投票结果

董事会欣然宣布，载於股东特别大会通告内有关批准：(i)收购事项；及(ii)授出贷款及接纳认购期权之决议案，已获独立股东於股东特别大会上以投票方式正式通过。

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兹提述中国星集团有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十二月五日、二零一七年二月六日及二零一七年三月九日之公布，以及本公司日期为二零一七年三月十日之通函（「该通函」），内容有关（其中包括）：(i)收购事项；及(ii)授出贷款及接纳认购期权。除另有所界定者外，本公布所使用之词汇与该通函内所界定者具有相同涵义。

股东特别大会投票结果

董事会欣然宣布，载於日期为二零一七年三月十日之股东特别大会通告内，有关批准：(i)收购事项；及(ii)授出贷款及接纳认购期权之决议案，已获独立股东於二零一七年三月三十一日举行之股东特别大会上以投票方式正式通过。

於股东特别大会日期，已发行股份总数为903,703,493股股份。

诚如该通函所披露，陈女士及其联系人士（实益拥有合共186,448,146股股份之权益，相当於本公司於股东特别大会日期之全部已发行股本约20.63%）须放弃在股东特别大会上就批准：(i)收购事项；及(ii)授出贷款及接纳认购期权而提呈之决议案投票。

就董事在作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信，除陈女士及其联系人士之外，概无其他股东於：(i)收购事项；及(ii)授出贷款及接纳认购期权中拥有重大权益，因此，概无其他股东须於股东特别大会上放弃就批准：(i)收购事项；及(ii)授出贷款及接纳认购期权而提呈之决议案投票。

因此，赋予股东权力可出席股东特别大会及在会上就已提呈之决议案投赞成或反对票之股份总数为717,255,347股。

本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为於股东特别大会上负责点票之监票人。股东特别大会上提呈之决议案之点票结果载列如下：

票数（概约百分比）

普通决议案 赞成 反对

1. 确认、批准及追认买卖协议、补充协议之 291,301,409 15,024,000

条款及据此拟进行之交易，并授权任何董 (95.10%) (4.90%)

事办理一切有关行动及事宜及签立一切有

关文件以实行收购事项及╱或使其生效。

2. 确认、批准及追认贷款协议及更改契据之 284,437,409 21,888,000

条款以及接纳认购期权一事，并授权任何 (92.85%) (7.15%)

董事办理一切有关行动及事宜及签立一切

有关文件以实行贷款协议（包括接纳认购

期权）及据此拟进行之交易及╱或使其生效。

由於上述决议案获50%以上之票数赞成，因此，该等决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。