中国星集团完成根据一般授权配售新股份

董事会欣然宣布，配售协议所载之条件已获达成，而配售事项已於二零一六年十月二十八日完成。

150,600,000股配售股份已按配售价每股配售股份0.53港元配售予不少於六名承配人。

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谨此提述本公司日期为二零一六年十月十八日之公布（「该公布」），内容有关根据一般授权配售150,600,000股本公司新股份。除文义另有所指外，本公布采用之词汇与该公布所界定者具有相同涵义。

完成配售事项

董事会欣然宣布，配售协议所载之条件已获达成，而配售事项已於二零一六年十月二十八日完成。

配售事项项下之150,600,000股配售股份相当於(i)本公司於该公布日期之已发行股本753,103,493股股份约20.00%；及(ii)经配售股份扩大後之本公司已发行股本903,703,493股股份约16.67%，并已按配售价每股配售股份0.53港元配售予不少於六名承配人。

全部承配人及彼等之最终实益拥有人并非本公司之关连人士，且为独立於本公司、任何董事、本公司或其任何附属公司之主要行政人员或主要股东或彼等各自之联系人及与彼等概无关连之第三方，而彼等概无於紧接配售事项完成後成为主要股东（定义见上市规则）。

配售事项所得款项总额约为79,820,000港元而配售事项所得款项净额约为77,640,000港元。本公司拟将配售事项所得款项净额用於电影制作。

对本公司股权架构之影响

本公司於紧接配售事项完成前及於配售事项完成时之股权架构载列如下：

股东 紧接配售事项完成前 於配售事项完成时

概约 概约

股份数目 百分比(4) 股份数目 百分比(4)

Heung Wah Keung Family Endowment Limited(1) 186,446,502 24.76 186,446,502 20.63

多实有限公司(2) 1,644 0.00 1,644 0.00

承配人(3) – – 150,600,000 16.67

其他公众股东 566,655,347 75.24 566,655,347 62.70

总计 753,103,493 100.00 903,703,493 100.00

附注：

1. Heung Wah Keung Family Endowment Limited由本公司主席兼执行董事向华强先生（「向先生」）拥有50%权益，另由本公司副主席兼执行董事陈明英女士（「陈女士」）拥有50%权益。

2. 多实有限公司由向先生实益拥有40%，另由陈女士实益拥有60%。

3. 根据配售协议，概无承配人将因为配售事项而成为主要股东。

4. 百分比数字已约整至小数点後两个位。