中国星集团资本重组之生效日期及购股权之行使价及数目以及红利可换股债券之转换价之调整

资本重组之生效日期

董事会欣然宣布，资本重组之所有条件即将达成及资本重组将於二零一五年十一月九日起生效。

购股权之行使价及数目以及红利可换股债券之转换价之调整

根据本公司购股权计划之条款以及红利可换股债券文据之条款及条件，尚未行使购股权之行使价及数目以及红利可换股债券之转换价将因资本重组而根据本文所披露之方式予以调整，由二零一五年十一月九日起生效。

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兹提述中国星集团有限公司（「本公司」）日期为二零一五年九月二十一日、二零一五年十月二十日及二零一五年十月二十三日之公布，及日期为二零一五年九月三十日之通函（「该通函」），内容有关（其中包括）资本重组。除另有所界定者外，本公布所使用之词汇与该通函内所界定者具有相同涵义。

资本重组之生效日期

董事会欣然宣布，资本重组之所有条件即将达成及资本重组将於二零一五年十一月九日起生效。

购股权之行使价及数目以及红利可换股债券之转换价之调整

根据本公司购股权计划之条款，尚未行使购股权之行使价及数目将因资本重组而根据下文所披露之方式予以调整，由二零一五年十一月九日起生效：

行使期 每股现有股 现时尚未行使 每股新股份 尚未行使购股

份行使价 购股权数目 之行使价 权之经调整数目

港元 港元

二零零五年十二月三十日至二零一五年十二月二十九日 17.888 257,217 447.200 10,288

二零零六年十一月二十一日至二零一六年十一月二十日 20.477 284,071 511.925 11,362

二零零七年五月二十五日至二零一七年五月二十四日 31.063 708,286 776.575 28,331

二零零七年六月二十七日至二零一七年六月二十六日 30.907 333,984 772.675 13,359

二零零七年十月二十三日至二零一七年十月二十二日 14.682 1,404,274 367.050 56,170

二零零八年八月二十一日至二零一八年八月二十日 1.894 4,917,862 47.350 196,714

二零一三年一月十四日至二零一六年一月十三日 0.167 198,078,788 4.175 7,923,151

二零一五年五月四日至二零一八年五月三日 0.126 1,443,000,000 3.150 57,720,000

根据红利可换股债券文据之条款及条件，红利可换股债券之转换价将因资本重组而由现时转换价每股换股股份0.01港元调整至经调整转换价每股换股股份0.25港元，由二零一五年十一月九日起生效。

本公司核数师已获委任核实上述有关购股权行使价及数目以及红利可换股债券之转换价之所需调整。