中国星集团於二零一五年六月二十九日举行之股东周年大会投票结果

股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，所有决议案（载於股东周年大会通告）获股东於二零一五年六月二十九日（星期一）举行之股东周年大会上以投票方式正式通过。

----------------------------------------------------------------------------------------

兹提述中国星集团有限公司（「本公司」）於二零一五年五月二十七日刊发之通函（「该通函」），内容有关於二零一五年六月二十九日下午四时正举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上有关发行及购回证券之一般授权、重选董事及更新计划授权上限。除另有所界定者外，本公布所使用之所有词汇与该通函内所界定者具有相同涵义。

根据上市规则第13.39(4)条，股东周年大会上提呈之所有决议案须以投票方式表决，而大会主席已於股东周年大会上就所有决议案正式要求以投票方式表决。本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为於股东周年大会上负责点票之监票人。於本公布日期，本公司已发行股份为18,827,587,348股，乃赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有决议案之股份总数。根据上市规则第13.40条，概无股份赋予股东权利出席股东周年大会，并须就决议案放弃投赞成票。根据上市规则，概无股份规定股东须於股东周年大会上放弃投票。概无任何人士於该通函中表示彼等有意於股东周年大会上就决议案投反对票或放弃投票。

1 股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，所有决议案（载於股东周年大会通告）获股东於二零一五年六月二十九日（星期一）举行之股东周年大会上以投票方式正式通过。於股东周年大会上之决议案之点票结果载列如下：

普通决议案 票数 (概约百分比)

赞成 反对

1. 省览、考虑及采纳截至二零一四年十

二月三十一日止年度之经审核综合财

务报表、董事会报告及核数师报告。 7,875,913,847 (100.00%) 45(0.00%)

2. (i) 重选向华强先生为主席及执行

董事。 7,870,563,847 (99.93%) 5,350,045 (0.07%)

(ii) 重选陈明英女士为副主席及执

行董事。 7,863,063,847 (99.84%) 12,850,045 (0.16%)

(iii) 重选李玉嫦女士为执行董事。 7,871,313,847 (99.94%) 4,600,045 (0.06%)

(iv) 授权董事会厘定董事酬金。 7,875,910,847 (100.00%) 3,045 (0.00%)

3. 续聘本公司核数师国卫会计师事务所

有限公司，并授权董事会厘定其酬金。 7,875,160,847 (99.99%) 753,045 (0.01%)

4. 按股东周年大会通告第4项普通决议

案所载之条款，向董事授出一般授

权，以配发、发行及处置股份。 7,640,163,147 (97.01%) 235,750,745 (2.99%)

5. 按股东周年大会通告第5项普通决议

案所载之条款，向董事授出一般授权

以购回股份。 7,875,913,847 (100.00%) 45 (0.00%)

6. 按股东周年大会通告第6项普通决议案

所载之条款，批准扩大将授予董事之一

般授权，以配发、发行及处置股份。 7,644,763,147 (97.07%) 231,150,745 (2.93%)

7. 按股东周年大会通告第7项普通决议

案所载之条款，更新计划授权上限。 7,640,163,847 (97.01%) 235,750,045 (2.99%)