中国星集团於二零一四年三月二十四日举行之股东特别大会投票结果

董事会欣然宣布，有关批准配售协议及据此拟进行之交易 （包括配发及发行配售股份） 之普通决议案已获股东於股东特别大会上以投票方式正式通过。

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兹提述中国星集团有限公司 （ 「本公司」 ） 於二零一四年二月二十四日刊发载有股东特别大会通告 （ 「通告」 ） 之通函 （ 「该通函」 ） ，内容有关待股东批准後配售新股份。除另有所界定者外，本公布所使用之词汇与该通函内所界定者具有相同涵义。

股东特别大会投票结果

於二零一四年三月二十四日下午四时正举行之股东特别大会上提呈之决议案之投票结果载列如下。根据上市规则第13.39(4)条，股东特别大会上之决议案须以投票方式表决，而大会主席已於股东特别大会上就决议案正式要求以投票方式表决。过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为於股东特别大会上负责点票之监票人。於股东特别大会日期，本公司已发行股份为9,194,232,803股。

於股东特别大会日期，配售代理於27股股份中拥有权益。董事会确认，配售代理已於股东特别大会上就配售事项放弃投票。就董事在作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信，除上文所披露者外，根据上市规则第13.40条，概无股份赋予股东权利出席股东特别大会，并须就决议案放弃投赞成票，及根据上市规则，概无股份规定股东须於股东特别大会上放弃投票。因此，赋予股东权利出席股东特别大会并於会上投票赞成或反对决议案的股份数目为9,194,232,776股。

董事会欣然宣布，有关批准配售协议及据此拟进行之交易 （包括配发及发行配售股份） 之普通决议案 （载於通告内） 已获股东於股东特别大会上以投票方式正式通过。投票结果载列如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

批准配售协议及据此拟进行之交易（包括配发 6,022,053,635(99.99%) 300,000(0.01%)

及发行配售股份）

由於普通决议案获99.99%之赞成票，因此决议案已於股东特别大会上获正式通过。