中国星集团於二零一三年十二月十八日举行之股东特别大会投票结果

董事会欣然宣布，载於通告内之普通决议案已获股东於二零一三年十二月十八日 （星期三） 举行之股东特别大会上以投票方式正式通过。

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兹提述中国星集团有限公司 （ 「本公司」 ） 於二零一三年十二月二日刊发载有股东特别大会通告 （ 「通告」 ） 之通函 （ 「该通函」 ） ，内容有关建议发行本公司红利可换股债券。除另有所界定者外，本公布所使用之词汇与该通函内所界定者具有相同涵义。

根据上市规则第13.39(4)条，股东特别大会上提呈之决议案须以投票方式表决，而大会主席已於股东特别大会上就决议案正式要求以投票方式表决。过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为於股东特别大会上负责点票之监票人。於股东特别大会日期，本公司已发行股份为6,567,309,145股，而红利可换股债券由9名红利可换股债券持有人 （ 「该9名红利可换股债券持有人」 ） （均为本公司独立第三方） 持有。根据本公司之股东登记册及红利可换股债券持有人登记册，该9名红利可换股债券持有人中，李雄伟先生 （ 「李先生」 ，为本公司雇员、永恒董事会主席、永恒执行董事及永恒主要股东 （按上市规则所界定） ） 持有9,425,652股股份，另3,068股股份由其他7名股东持有。因此，合共持有9,428,720股股份 （相当於本公司之已发行股本约0.14%） 之该9名红利可换股债券持有人须於股东特别大会上就批准发行新红利可换股债券之决议案放弃投票，而彼等亦已放弃投票。因此，赋予股东权利出席股东特别大会并於会上投票赞成或反对决议案的股份数目为6,557,880,425股。

除该9名红利可换股债券持有人所持有之股份外，根据上市规则第13.40条，概无股份赋予股东权利出席股东特别大会，并须就决议案放弃投赞成票，及根据上市规则，概无股份规定股东须於股东特别大会上放弃投票。概无任何人士於该通函中表示彼等有意於股东特别大会上就决议案投反对票或放弃投票。

股东特别大会投票结果

董事会欣然宣布，批准新红利可换股债券认购事项及据此拟进行之交易，以及於新红利可换股债券附带之换股权获行使时配发及发行新股份之普通决议案 （载於通告内） 已获股东於二零一三年十二月十八日 （星期三） 举行之股东特别大会上以投票方式正式通过，而投票结果载列如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

批准新红利可换股债券认购事项及据此拟进行之 3,366,344,345(100%) 0(0%)

交易，包括但不限於发行新红利可换股债券以及

於新红利可换股债券附带之换股权获行使时配发

及发行新股份。