09:52 中国星集团<00326> - 公告及复牌 (03)

本公司於二零零六年六月十五日就初次收购事项发表公布

後，本公司已获Great Trust接洽以收购KHL之直接及间接

剩余股权。本公司相信，由於可巩固对金域酒店100%之控

制，收购KHL之全部已发行配额将可从中获益。

收购事项之总代价将透过第三方融资（现阶段尚未决定）及

本公司之内部资源以现金拨付。融资一经安排╱获得，本公

司将进一步发表公布。

上市规则之影响

根据上市规则，收购事项构成本公司之非常重大收购事项，

因此，须於股东特别大会上获得股东批准。由於Great Trust

为独立第三方，并无於股份中拥有任何权益，而并无股东於

收购事项中拥有与其他股东所拥有者不同之重大权益，因

此，概无股东须於股东特别大会上就有关批准收购事项之建

议普通决议案放弃投票。

收购协议须待当中所载之先决条件达成及╱或获豁免，方告

完成。

由於收购协议可能会亦可能不会完成，股东及有兴趣投资者

在买卖本公司股份时，务须审慎行事。

载有（其中包括）有关收购协议之详情、Xin Wei及KHL之

有关财务资料及股东特别大会通告之通函将於实际可行情

况下尽快寄发予股东。

应本公司之要求，股份於二零零七年一月四日上午九时三十

分起暂停在联交所买卖，以待发表本公布。本公司已向联交

所申请於二零零七年一月五日上午九时三十分起恢复股份

买卖。

本公布所采用词汇

「收购事项」 指 根据收购事项进行之收购；

「收购协议」 指 本公司与Great Trust於二零零七年

一月三日就买卖KHL配额、Xin Wei配额、KHL销售贷款及

Xin Wei销售贷款而订立之协议；

「董事会」 指 本公司董事会；

「本公司」 指 中国星集团有限公司，一间於百慕达注

册成立之有限公司，其股份在联交所上市；

「完成」 指 收购协议之完成；

「完成日期」 指 二零零七年三月三十一日（或收购协

议各方可能书面订立之其他日期）或以前；

「代价」 指 240,000,000港元；

「董事」 指 本公司董事；

「Great Chain」 指 Great Chain Limited，一间於香

港注册成立之公司，由陈泽武先生全资拥有，及间接实益拥

有KHL全部已发行本中之5.75%股权；

「Great Trust」 指 Great Trust - Gestao E

Participacoes, Limitada，一间於澳门成立之公司，乃独

立第三方；

「本集团」 指 本公司及其附属公司；

「港元」 指 港元，香港法定货币；

「独立第三方」 指 就董事於作出一切合理查询後所深

知、尽悉及确信，彼及（如属公司实体）其最终实益拥有人

并非本公司关连人士，及独立於本公司及其附属公司、彼等

之董事、行政总裁及主要股东或彼等各自之联系人士（定义

见上市规则）之第三方之人士；

「初次收购事项」 指 诚如本公司於二零零六年六月十

五日公布，本公司收购KHL合共61.5%之间接权益；

「KHL」 指 Kingsway Hotel Limited，一间於澳门注

册成立之公司，其主要资产为金域酒店；

「KHL配额」 指 KHL股本中之19.25%已发行配额；

「KHL销售贷款」 指 KHL於完成之前结欠或应付Great

Trust之所有责任、负责及债务，於二零零六年四月三十日

合共约29,216,500港元；

「金域酒店」 指 位於澳门新口岸高美士街176-230

号、长崎街64-A-82号、厦门街37-A-59号交界之酒店大厦

（包括以金域酒店之名称经营之酒店部份及室内楼面面积

约18,165.76平方米之商务平台），包括酒店之一切附属建

筑、所有家俬、装置、设备、陈设、营运设备及存货及与金

域酒店及其营运有关之其他有形物品；

「上市规则」 指 联交所证券上市规则；

「澳门」 指 中华人民共和国澳门特别行政区；

「股份」 指 本公司之已发行股本中每股面值0.05港