09:57 中国星集团<00326> - 公告及复牌 (05)

或之前刊发，并将以表格形式收录下列资料：

(i) 不论於有关月份内是否有任何公司债券被转换，如有

转换，则列出其详细资料（包括转换日期、所发行新股份数

目、每次转换之换股价）。如於有关月份内并无转换，则就此

刊发并无有关转换之公布；

(ii) 於转换後尚未转换之公司债券数目（如有）；

(iii) 於有关月份内根据其他交易发行之新股份总数，包

括根据本公司任何购股权计划之购股权获行使时发行之新股

份；及

(iv) 於有关月份开始及最後一日之本公司全部已发行股

本；及

(b) 除每月公布外，如根据公司债券发行之新股份累计数

目达到於上一份每月公布或本公司其後就公司债券刊发之任

何公布（视情况而定）所披露之本公司已发行股本之5%（及

其後为该5%上限之倍数），则本公司将於联交所网站刊发公

布，包括上文(a)项所载就上一份每月公布或其後就公司债券

刊发之任何公布（视情况而定）日期直至披露根据转换所发

行之股份总数达到本公司已发行股本5%之上一份每月公布

或本公司其後就公司债券刊发之任何公布（视情况而定）日

期之期间内之详细资料。

股份恢复买卖

应本公司之要求，股份於二零零七年一月二十二日上午九时

三十分起暂停在联交所买卖，以待发表本公布。本公司已向

联交所申请於二零零七年二月十四日上午九时三十分起恢复

股份买卖。

本公布所采用词汇

「董事会」 指 董事会；

「债券持有人」 指 公司债券不时之持有人；

「截止日期」 指 无抵押认购协议日期起计四个月到期

之日期或之前（即二零零七年五月十九日或之前或本公司与

认购人可能同意之其他日期），而公司债券乃於当日发行；

「本公司」 指 中国星集团有限公司，於百慕达注册成

立之有限公司，其股份在联交所上市；

「董事」 指 本公司董事；

「公司债券」 指 本公司将发行本金总额为

168,500,000港元於二零一二年到期之零票息无抵押可换股

债券；

「公司债券换股期」 指 如上文「公司债券之主要条款

及条件－公司债券换股期」一节所载，债券持有人有权将彼

等之公司债券转换为股份之期间；

「公司债券换股价」 指 公司债券可转换为公司债券换

股股份之每股公司债券换股股份价格；

「公司债券换股权」 指 债券持有人可将任何公司债券

转换为公司债券换股股份之权利；

「公司债券换股股份」 指 本公司於公司债券获转换时

配发及发行之股份；

「公司债券到期日」 指 公司债券发行日期起计五年；

「本集团」 指 本公司及其附属公司；

「港元」 指 港元，香港法定货币；

「锦兴集团」 指 锦兴集团有限公司，於百慕达注册成

立之有限公司，其股份於联交所上市，间接持有永安旅游（控

股）有限公司（乃初次收购事项其中一名卖方之实益拥有人）

之20%已发行股本；

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区；

「独立第三方」 指 就董事於作出一切合理查询後所深

知、尽悉及确信，彼及（如属公司实体）其最终实益拥有人

并非本公司之关连人士，及独立於本公司及其附属公司、彼

等之董事、行政总裁及主要股东或彼等各自之联系人士（定

义见上市规则）以外之第三方之人士；

「初次收购事项」 指 如本公司於二零零六年六月十五

日所公布，本公司收购Kingsway Hotel Limited之合计61.5%

间接权益；

「金域酒店」 指 位於澳门新口岸高美士街176-230

号、长崎街64-A-82号、厦门街37-A-59号交界之酒店大厦

（包括以金域酒店之名称经营之酒店部份及室内楼面面积约

18,165.76平方米之商务平台），包括酒店之一切附属建筑、

所有家俬、装置、设备、陈设、营运设备及存货及与金域酒

店及其营运有关之其他有形物品；

「上市规则」 指 联交所证券上市规则；