股东特别大会通告

股东特别大会通告 兹通告英皇娱乐酒店有限公司（「本公司」）谨订于2024年7月18日（星期四）上午10时30分假座香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼举行之股东特别大会，以考虑并酌情通过（不论有否修订）下列决议案作为本公司之普通决议案： 普通决议案 「动议： (a) 追认、确认及批准日期为2024年5月24日由(1)英皇国际集团有限公司之附属 公司英皇物业发展有限公司（作为卖方）与(2)本公司之附属公司Poly Keen International Limited（作为买方）所订立之买卖协议（「买卖协议」）（注有「A」字样之副本已提呈大会并由大会主席简签以资识别），内容有关买卖(a) Star Omen Limited之全部股权及(b)于上述协议完成时Star Omen Limited结欠英皇物业发展有限公司之所有贷款、利息及所有其他款项，以及其项下拟进行之交易；及 (b) 授权本公司任何一名或多名董事（陆小曼女士除外）作出董事认为就执行买 卖协议项下拟进行之交易而言属必要、适宜或权宜之一切行动及事宜（以及对有关协议之条款作出本公司该董事可能批准之任何与有关协议之目的并无任何分歧之修订）。」