于2024年6月7日举行的股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 GBA HOLDINGS LIMITED GBA集团有限公司（于百慕达注册成立之有限公司）（股份代号：00261）于2024年6月7日举行的股东周年大会之投票表决结果 于GBA集团有限公司（「本公司」）在2024年6月7日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有载列于日期为2024年4月26日的股东周年大会通告（「通告」）内的拟提呈决议案均以投票方式作表决。本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，载列于通告内拟于股东周年大会上提呈的所有决议案已获本公司股东于股东周年大会上正式通过。股东周年大会的投票表决结果如下： 票数(%) 普通决议案#赞成反对 1.省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至202329783609213400年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事(99.99%)(0.01%)报告书及独立核数师报告。 –1–票数(%) 普通决议案#赞成反对 2. (a) 重选黄思语女士为本公司执行董事，并授权 297836092 13400 董事会厘定其董事酬金。(99.99%)(0.01%)(b) 重选林珈莉女士为本公司执行董事，并授权 297836092 13400董事会厘定其董事酬金。(99.99%)(0.01%)(c) 重选胡惠珊女士为本公司独立非执行董事， 297836092 13400并授权董事会厘定其董事酬金。(99.99%)(0.01%)(d) 重选陈湘洳女士为本公司独立非执行董事， 297836092 13400并授权董事会厘定其董事酬金。(99.99%)(0.01%)(e) 重选梁家进先生为本公司独立非执行董事， 297836092 13400并授权董事会厘定其董事酬金。(99.99%)(0.01%) 3.续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师及29783609213400 授权董事会厘定核数师酬金。(99.99%)(0.01%) 4.授予董事一般授权以购回股份，惟不得超过于本29783609213400 决议案获通过日期本公司已发行股本的10%。(99.99%)(0.01%) 5.授予董事一般授权以配发、发行及处理额外股份，29783609213400 惟不得超过于本决议案获通过日期本公司已发行(99.99%)(0.01%)股本的20%。 6.藉加入不超过本公司所购回股份数额而扩大授予29783609213400 董事的配发、发行及处理本公司股本中额外股份(99.99%)(0.01%)的一般授权。 #有关决议案全文载于通告内。 –2–附注： (a) 由于第1至6号决议案各自均获大多数赞成票，故有关决议案已获正式通过为普通决议案。 (b) 于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为970157660股。 (c) 赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票的本公司股份总数为970157660股。 (d) 诚如香港联合交易所有限公司主板证券上市规则（「上市规则」）所载，概无任何股份赋予持有人权利出席股东周年大会但须于会上就决议案放弃投赞成票。 (e) 概无任何本公司股东根据上市规则须于股东周年大会上就决议案放弃投票。 (f) 概无任何本公司股东于本公司日期为2024年4月26日的通函内表示有意于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 (g) 本公司的香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司于股东周年大会上担任监票人。 (h) 股东周年大会由执行董事兼董事会主席王祖伟先生主持。执行董事王祖伟先生已亲身出席股东周年大会，独立非执行董事陈湘洳女士已亲身出席股东周年大会，执行董事黄思语女士及林珈莉女士已透过电话出席股东周年大会；独立非执行董事胡惠珊女士已透过电话出席股东周年大会；以及独立非执行董事梁家进先生因其他事务并无出席。 承董事会命 GBA集团有限公司主席王祖伟香港，2024年6月7日于本公布日期，执行董事为王祖伟先生，黄思语女士及林珈莉女士；及独立非执行董事为胡惠珊女士、陈湘洳女士及梁家进先生。 本公布的资料乃遵照上市规则而刊载，旨在提供有关本公司之资料。本公司的董事愿就本公布的资料共同及个别地承担全部责任，各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公布所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成份，且并无遗漏任何事项，足以令致本公布或其所载任何陈述产生误导。 本公布将由刊登之日起计于网站www.hkexnews.hk内「最新上市公司公告」页内最少保存七日。 本公布亦将于本公司网站www.gbaholdings.com/eng/investor/statutory.php刊载。 –3–