中国光大国际董事调任

唐双宁先生调任

中国光大国际有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」） 谨此宣布，应唐双宁先生本人提议，为了更加专注於本公司控股股东中国光大集团有限公司及中国光大集团股份公司的战略发展，本公司董事会研究决定，唐双宁先生（本公司之执行董事兼董事会主席）自二零一六年十二月十二日起，不再兼任董事会主席，并调任为本公司非执行董事。

唐双宁先生，现年六十二岁，现为本公司非执行董事。唐先生为第十二届全国人民代表大会代表、全国人民代表大会农业与农村委员会副主任委员，彼亦为中国光大集团股份公司、 中国光大集团有限公司及中国光大银行股份有限公司董事长。此外，唐先生亦为光大证券股份有限公司及光大永明人寿保险有限公司董事，以及中国光大控股有限公司（其股份於香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市）非执行董事。彼兼任中国金融学会副会长、中国投资学会顾问、中国经济社会理事会常务理事、中国国际经济交流中心常务理事。彼在加入中国光大集团前，曾任中国银行业监督管理委员会副主席等职务。彼持有中国东北财经大学经济学硕士学位。唐先生於金融管理方面拥有非常广泛的知识及十分丰富的经验。

除上述披露外，唐先生於过去三年并无担任任何其他上市公司之董事职务。於本公告日期，唐先生於本公司股份中概无拥有任何权益（定义见证券及期货条例第 XV 部）。除上文所披露者外，彼与本公司之任何董事、高级管理层及主要股东或控股股东概无任何关连。

根据本公司与唐先生订立的委任聘书，唐先生并没有固定委任年期，但彼须根据公司细则之规定轮值告退并膺选连任。本公司并无就唐先生之董事酬金达成任何协议。

除上述披露外，董事会并不知悉就上述董事调任事宜而须根据上市规则第13.51(2)条予以披露之事宜及任何须股东垂注之其他资料及事宜。

董事会谨藉此机会衷心感谢唐先生於担任主席期间，对本公司所作出的宝贵贡献及领导。唐双宁先生对其担任董事会主席期间各界给予的支持和帮助表示感谢。

蔡允革先生调任

董事会并谨此宣布，蔡允革先生（本公司之执行董事兼董事会副主席）调任本公司执行董事兼董事会主席，自二零一六年十二月十二日起生效。

蔡先生仍然担任本公司薪酬委员会成员。

蔡允革先生，现年四十四岁，爲中国光大集团股份公司副总经理，中国光大集团有限公司副董事长、总经理及中国光大控股有限公司（其股份於联交所上市）执行董事兼董事会主席。蔡先生持有英国沃里克（华威）大学工商管理硕士学位及中国人民银行金融研究所博士研究生学位，彼具有高级经济师职称。

在加入本公司前，蔡先生曾任中国光大银行股份有限公司董事会秘书、办公室总经理，广东省发展和改革委员会副主任以及中国银行业监督管理委员会办公厅处长、银行监管二部副处长等职务。

除上述披露外，蔡先生於过去三年并无担任任何其他上市公司之董事职务。於本公告日期，蔡先生於本公司股份中概无拥有任何权益（定义见证券及期货条例第 XV 部）。除上文所披露者外，彼与本公司之任何董事、高级管理层及主要股东或控股股东概无任何关连。

根据本公司与蔡先生订立的委任聘书，蔡先生并没有固定委任年期，但彼须根据公司细则之规定轮值告退并膺选连任。本公司并无就蔡先生之董事酬金达成任何协议。

除上文所披露外，董事会并不知悉就上述董事调任事宜而须根据上市规则第 13.51(2)条予以披露之事宜及任何须股东垂注之其他资料及事宜。