中国光大国际董事变更

董事辞任

中国光大国际有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」） 谨此宣布，因为工作变动的原故，刘珺先生已辞任本公司之执行董事兼副主席，以及本公司薪酬委员会成员，自二零一六年十一月十日起生效。

刘先生确认，就其辞职事宜，彼不知悉任何事项须知会本公司股东，彼与董事会亦无意见分歧。

刘先生在任职董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会藉此机会对刘先生在其任期内为本公司所作出的宝贵贡献致以衷心的感谢。

委任董事

董事会欣然宣布，委任蔡允革先生担任本公司之执行董事兼副主席，以及本公司薪酬委员会成员，自二零一六年十一月十日起生效。

蔡允革先生，现年四十四岁，爲中国光大集团股份公司副总经理，中国光大集团有限公司副董事长、总经理及中国光大控股有限公司（其股份於香港联合交易所有限公司上市）执行董事兼副主席。蔡先生持有英国沃里克（华威）大学工商管理硕士学位及中国人民银行金融研究所博士研究生学位，彼具有高级经济师职称。

在加入本公司前，蔡先生曾任中国光大银行股份有限公司董事会秘书、办公室总经理，广东省发展和改革委员会副主任以及中国银行业监督管理委员会办公厅处长、银行监管二部副处长等职务。

除上述披露外，蔡先生於过去三年并无担任任何其他上市公司之董事职务。於本公告日期，蔡先生於本公司股份中概无拥有任何权益（定义见证券及期货条例第 XV 部）。除上文所披露者外，彼与本公司之任何董事、高级管理层及主要股东或控股股东概无任何关连。

根据本公司与蔡先生订立的委任聘书，蔡先生并没有固定委任年期，但彼须根据公司细则之规定轮值告退并膺选连任。本公司并无就蔡先生之董事酬金达成任何协议。

除上文所披露外，董事会并不知悉就上述董事委任事宜而须根据上市规则第13.51(2)条予以披露之事宜及任何须股东垂注之其他资料及事宜。

董事会谨此热烈欢迎蔡先生加入董事会。