中国光大国际二零一六年五月十七日举行之股东周年大会投票表决结果

中国光大国际有限公司(「本公司」)欣然公布，於二零一六年五月十七日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上提呈之决议案的投票表决结果如下:

票数(%)

普通决议案 赞成 反对

1. 省览及考虑截至二零一五年十二月三十一

日止年度经审核财务报表与董事会报告及

独立核数师报告。 3,337,673,287 (100%) 0 (0%)

该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。

2. 宣派截至二零一五年十二月三十一日止年

度之末期股息每股 12.0 港仙。 3,337,524,507 (100%) 0 (0%)

该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。

3. (a) 重选陈小平先生连任为本公司执行董

事。 3,285,901,665 (98.46%) 51,395,622 (1.54%)

该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。

(b) 重选范仁鹤先生连任为本公司独立非

执行董事。 3,239,244,296 (97.29%) 90,288,991 (2.71%)

该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。

(c) 重选马绍援先生（彼已任职独立非执

行董事超过九年）连任为本公司独立

非执行董事。 3,184,025,867 (95.40%) 153,647,420 (4.60%)

该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。

(d) 重选李国星先生（彼已任职独立非执

行董事超过九年）连任为本公司独立

非执行董事。 2,445,911,884 (73.28%) 891,761,403 (26.72%)

该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。

(e) 授权董事会厘定截至二零一六年十二

月三十一日止年度之董事酬金。 3,309,149,628 (99.62%) 12,505,319 (0.38%)

该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。

4. 委任安永会计师事务所替代退任核数师毕

马威会计师事务所为本公司之核数师，任期

直至本公司下届股东周年大会为止，其酬金

由董事会厘定。 3,312,913,251 (99.26%) 24,760,036 (0.74%)

该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。

5. (1) 授予董事会发行不超过已发行股份总

数20%新股份之一般授权 (载於股东

周年大会通告第5(1)项内之普通决议案)。 2,320,794,716 (69.52%) 1,017,467,571 (30.48%)

该普通决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。

(2) 授予董事会回购不超过已发行股份总

数10%之一般授权 (载於股东周年大

会通告第5(2)项内之普通决议案)。 3,336,628,787 (99.96%) 1,226,500 (0.04%)

该普通决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。

(3) 扩大授予董事会发行新股份之一般授

权 (载於股东周年大会通告第5(3)项

内之普通决议案)。 2,329,882,072 (69.79%) 1,008,380,215 (30.21%)

该普通决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。

本公司於股东周年大会举行日期之已发行及已缴足股份合共 4,483,711,700 股。有关股东周年大会上提呈的所有决议案，赋予持有人出席及於股东周年大会上就决议案投赞成或反对票权利之股份合共 4,483,711,700 股。并无任何股份持有人有权出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第 13.40条所载须於股东周年大会上放弃表决赞成决议案，亦无任何股份持有人须根据上市规则规定於股东周年大会上放弃表决权。

本公司股份过户处－卓佳登捷时有限公司於股东周年大会上担任投票表决的监票员。

有关上述於股东周年大会上提呈的决议案详情，股东可参考一份日期为二零一六年四月一日的通函（「该通函」），股东可透过本公司网址www.ebchinaintl.com或香港交易及结算所有限公司指定网址 www.hkexnews.hk 浏览或下载该通函。