中国光大国际二零一二年四月十八日举行之股东周年大会投票表决结果

中国光大国际有限公司(「本公司」)欣然公布，於二零一二年四月十八日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上提呈之决议案的投票表决结果如下:

票数(%)

普通决议案 赞成 反对

1. 省览及考虑截至二零一一年十二月三十一

日止年度经审核之财务报表与董事会报告

及独立核数师报告。 2,530,853,766(99.80%) 5,000,000(0.20%)

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

2. 宣布派发截至二零一一年十二月三十一日

止年度之末期股息每股2.5 港仙。 2,535,853,766(100%) 0(0.00%)

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

3(a). (i) 重选黄锦骢先生为本公司董事。 2,152,529,425(85.27%) 371,824,341(14.73%)

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

(ii) 重选范仁鹤先生为本公司董事。 2,424,368,949(96.04%) 99,984,817(3.96%)

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

(iii) 重选马绍援先生为本公司董事。 2,509,872,566(99.43%) 14,481,200(0.57%)

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

3(b). 授权本公司董事会厘定二零一二年十二月

三十一日止年度本公司董事酬金。 2,515,478,835(99.80%) 5,156,631(0.20%)

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

4. 重选李国星先生（彼已任职独立非执行董事

超过九年）为本公司独立非执行董事，并授

权本公司董事会厘定其酬金。 2,432,581,580(96.37%) 91,737,086(3.63%)

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

5. 续聘毕马威会计师事务所为本公司之核数

师，直至下届股东周年大会为止，及其酬金

由董事会厘定。 2,535,853,766(100%) 0(0.00%)

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

6(i). 授予董事会配发及发行不超过本公司已发

行股本百分之二十新股份之一般授权。 2,028,274,483(80.35%) 496,079,283(19.65%)

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

6(ii). 授予董事会购回不超过本公司已发行股本

百分之十之一般授权。 2,535,818,666(100%) 0(0.00%)

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

6(iii). 扩大授予董事会发行本公司新股份之一般

授权。 2,029,797,648(80.41%) 494,556,118(19.59%)

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

本公司於股东周年大会举行日期之已发行及已缴足股份合共3,675,661,700 股。有关股东周年大会上提呈的所有决议案，赋予持有人出席及於股东周年大会上就决议案投赞成或反对票权利之股份合共3,675,661,700 股。并无任何股份持有人有权出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40 条所载须於股东周年大会上放弃表决赞成决议案，亦无任何股份持有人须根据上市规则规定於股东周年大会上放弃表决权。

本公司股份过户处－卓佳登捷时有限公司於股东周年大会上担任投票表决的监察员。

有关上述於股东周年大会上提呈的决议案详情，股东可参考一份日期为二零一二年三月九日的通函，股东可透过本公司网址www.ebchinaintl.com或香港交易及结算所有限公司指定网址www.hkexnews.hk 浏览或下载通函。