中国光大国际二零一零年五月十二日举行之股东周年大会投票表决结果

中国光大国际有限公司(「本公司」)欣然公布，於二零一零年五月十二日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上提呈之决议案的投票表决结果如下:

票数(%)

决议案 赞成 反对

1.省览及考虑截至二零零九年十二月三十一日止 2,244,553,287(99.96%) 800,000(0.04%)

年度经审核之财务报表与董事会报告及独立核

数师报告。

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

2.宣布派发截至二零零九年十二月三十一日止年 2,275,673,287(100%) 0(0%)

度之末期股息每股1.2港仙。

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

3(a).(i)重选王天义先生为本公司董事。 2,019,687,111(88.75%) 255,986,176(11.25%)

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

(ii)重选范仁鹤先生为本公司董事。 2,204,589,387(96.88%) 71,083,900(3.12%)

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

(iii)重选锺逸杰爵士为本公司董事。 2,272,914,187(99.88%) 2,759,100(0.12%)

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

(iv)重选李国星先生为本公司董事。 2,257,859,877(99.22%) 17,813,410(0.78%)

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

(v)重选马绍援先生为本公司董事。 2,273,714,187(99.91%) 1,959,100(0.09%)

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

3(b).授权本公司董事会厘定二零一零年十二月三十 2,258,718,287(99.25%) 16,955,000(0.75%)

一日止年度本公司董事酬金。

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

4.续聘毕马威会计师事务所为本公司之核数师，直 2,275,673,287(100%) 0(0%)

至下届股东周年大会为止，及其酬金由董事会厘

定。

该决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

5(i).授予董事会配发及发行不超过本公司已发行股 1,904,340,771(83.68%) 371,332,516(16.32%)

本百分之二十新股份之一般授权。

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

5(ii).授予董事会购回不超过本公司已发行股本百分 2,275,673,287(100%) 0(0%)

之十之一般授权。

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

5(iii).扩大授予董事会发行本公司新股份之一般授权。 1,918,238,541(84.29%) 357,434,746(15.71%)

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

本公司於股东周年大会举行日期之已发行及已缴足股份合共3,640,234,700 股。有关股东周年大会上提呈的所有决议案，赋予持有人出席及於股东周年大会上就决议案投赞成或反对票权利之股份合共3,640,234,700 股。股东於股东周年大会提呈之所有决议案进行投票并无任何限制。

本公司股份过户处－卓佳登捷时有限公司於股东周年大会上担任投票表决的监察员。

有关上述於股东周年大会上提呈的决议案详情，股东可参考一份日期为二零一零年三月二十六日的通函，股东可透过本公司网址www.ebchinaintl.com或香港交易及结算所有限公司指定网址www.hkexnews.hk 浏览或下载通函。