中国光大国际董事调任及委任董事

董事调任

中国光大国际有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，由於年龄原因，范仁鹤先生调任为本公司之非执行董事，由二零一零年一月二十日起生效。因此，范先生辞任本公司总经理、管理委员会委员及授权代表，由同日起生效。

范先生现年60岁，分别为香港建设（控股）有限公司及希慎兴业有限公司（其股份於香港联合交易所有限公司上市）之非执行董事及独立非执行董事。范先生持有史丹福大学工程学士衔、史丹福大学统筹学硕士衔及麻省理工学院管理科学硕士衔。范先生在加入本集团前为中信泰富有限公司执行董事，主管中国工业业务。除上文所披露外，彼於过去三年并无担任任何其他上市公司之董事职务。

范先生在6,500,000股本公司股份及本公司授出可按行使价0.85港元认购2,000,000股股份之购股权当中，拥有个人权益。范先生之非执行董事任期由二零一零年一月二十日起，直至二零一零年十二月三十一日止，并须根据本公司之公司细则之规定轮值告退膺选连任。於服务期内，范先生可享有之董事酬金为180,000港元，其酬金由董事会经参考市场情况後厘定，并须待股东在股东周年大会上批准方可作实。此外，彼亦享有每次会议津贴5,000港元。除上文所披露外，范先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系，亦无在股份中拥有证券及期货条例第XV部所指之权益。

委任董事

董事会欣然宣布，委任王天义先生担任本公司执行董事兼总经理、执行董事委员会委员、管理委员会委员、以及根据香港联合交易所有限公司上市规则第3.05条获委任为本公司之授权代表，以上委任由香港入境事务处发出工作签证之日起生效。

王先生现年48岁，在加入本集团前，为山东省科学院院长。彼亦曾任山东省济南市副市长。并曾任山东烟台大学副校长及教授。彼持有清华大学经济学博士、管理学硕士及电子学学士衔。

王先生於过去三年并无担任任何其他上市公司之董事职务。於本公告日期，王先生於本公司股份中概无拥有任何权益（定义见证券及期货条例第XV部）。彼与本公司之任何董事、高级管理层及主要股东或控股股东概无任何关连。

王先生享有年薪1,560,000港元及每次会议津贴5,000港元。此外，彼亦可享有年终酌情花红，有关花红由薪酬委员会经参考本公司业绩及市场情况後酌情厘定。本公司并无与王先生订立任何董事服务合约及彼亦并无固定委任年期，惟须根据本公司之公司细则之规定轮值告退并膺选连任。本公司并无就王先生之董事酬金达成任何协议及其董事酬金将由董事会经参考市场情况厘定，并须待股东在股东周年大会上批准方可作实。

除上文所披露者外，董事会并不知悉就上述的董事调任及董事委任事宜而须根据上市规则第13.51(2)条予以披露之事宜及任何须股东垂注之其他事宜。

董事会谨此感谢范先生在过往执行董事的工作上对本公司作出之重大贡献；并热烈欢迎王先生加入本公司。