中国光大国际于二零零九年十二月十四日举行之股东特别大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，该通告内所提呈之各项普通决议案，已于二零零九年十二月十四日举行之股东特别大会上，获股东以投票表决方式正式通过。

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谨此提述中国光大国际有限公司（「本公司」）于二零零九年十一月二十六日刊发之通函（「该通函」）及于二零零九年十一月二十六日刊发之股东特别大会（「股东特别大会」）通告（「该通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会投票表决结果

董事会欣然宣布，该通告内所提呈之各项普通决议案，已于二零零九年十二月十四日（星期一）假座香港湾仔港湾道一号万丽海景酒店八楼海景厅2-3号房举行之股东特别大会上，获股东以投票表决方式正式通过。投票表决结果如下：

已投票股份数目及

普通决议案 概约百分比（%)

赞成 反对

1. 股东特别大会通告第一项普通决议案（考 2,226,882,392(100%) 0(0.00%)

虑并批准污水处理协议之条款及截至二零

一二年十二月三十一日止三个年度之污水

处理全年限额）。

2. 股东特别大会通告第二项普通决议案（考 2,226,882,392(100%) 0(0.00%)

虑并批准营运及维修保养合同之条款及截

至二零一二年十二月三十一日止三个年度

之营运及维修保养全年限额）。

3. 股东特别大会通告第三项普通决议案（考 2,226,882,392(100%) 0(0.00%)

虑并批准在污水处理协议及营运及维修保

养合同项下预期进行之交易于截至二零零

九年十二月三十一日止年度之经修订限

额）。

于股东特别大会举行日期，已发行股份总数为3,638,424,700股。赋予股东权利出席股东特别大会并于会上投票赞成或反对上述普通决议案之股份总数为3,638,424,700股。概无股份赋予持有人权利出席股东特别大会惟仅可于会上投票反对上述普通决议案。

本公司之股份过户处卓佳登捷时有限公司已获委任为股东特别大会进行投票表决时之监票人。