中国光大国际二零零九年五月十二日举行之股东周年大会投票表决结果

中国光大国际有限公司（「本公司」）欣然公布，于二零零九年五月十日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈之决议案的投票表决结果如下：

决议案 票数（%）

赞成 反对

1.省览及考虑截至二零零八年十二月三十一日 2,098,820,090(100%) 0(0.00%)

止年度经审核之财务报表与董事会报告及独立

核数师报告。

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

2.宣布派发截至二零零八年十二月三十一日止 2,098,960,090(100%) 0(0.00%)

年度之末期股息每股一港仙.

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

3.(a)(i)重选李学明先生为本公司董事。 1,939,323,350(92.39%) 159,636,740(7.61%)

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

(ii)重选陈小平先生为本公司董事。 2,098,529,590(99.98%) 430,500(0.02%)

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

(iii)重选黄锦骢先生为本公司董事. 2,098,529,590(99.98%) 430,500(0.02%)

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

(iv)重选张卫云女士为本公司董事。 2,085,622,590(99.36%) 13,337,500(0.64%)

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

3(b).授权本公司董事会厘定二零零九年十二月 2,096,082,090(99.86%) 2,878,000(0.14%)

三十一日止年度本公司董事酬金。

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

4.续聘毕马威会计师事务所为本公司之核数师, 2,098,960,090(100%) 0(0.00%)

直至下届股东周年大会为止,及其酬金由董事会厘定。

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

5.(i).授予董事会配发及发行不超过本公司已 1,856,907,340(89.80%) 210,816,650(10.20%)

发行股本百分之二十新股份之一般授权。

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

5(ii).授予董事会购回不超过本公司已发行股本 2,098,960,090(100%) 0(0.00%)

百分之十之一般授权.

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

5(iii)扩大授予董事会发行本公司新股份之一般授权。 1,947,460,089(92.78%) 151,500,001(7.22%)

该普通决议案因获得超过50%票数赞成而通过。

该公司于股东周年大会举行日期之已发行及已缴足股份合共3,144,747,700股.有关股东周年大会上提呈的所有决议案,赋予持有人出席及于股东周年大会上就决议案投赞成或反对票权利之股份合共3,144,747,700股.股东于股东周年大会提呈之所有决议案进行投票并无任何限制。

本公司股份过户处一卓佳登捷时有限公司于股东周年大会上担任投票表决的监察员。

有关上述股东周年大会上提呈的决议案详情,股东可参考一份日期为二零零九年四月二日的通函,股东可透过本公司网址www.ebchinaintl.com或香港交易及结算所有限公司指定网址www.hkexnews.hk浏览或下载通函。