中国光大国际于二零零八年十二月十八日举行的股东特别大会投票表决结果

本公司董事会欣然宣布，通告内提呈的普通决议案，已于二零零八年十二月十八日举行的股东特别大会上，获独立股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述中国光大国际有限公司（「本公司」）于二零零八年十二月一日刊发的通函（「通函」）及于二零零八年十二月一日刊发的股东特别大会（「股东特别大会」）通告（「通告」）。除文义另有所指，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会之结果

董事会欣然宣布，通告内提呈的普通决议案，已于二零零八年十二月十八日（星期四）假座香港中环干诺道中五号香港文华东方酒店二楼告示打厅举行的股东特别大会上，获独立股东以投票表决方式正式通过。投票表决结果如下：

已投标股份数目及

普通决议案 概约百分比（%）

赞成 反对 总票数

批准、确认及/或追认Sino Villa协议及置 285,221,302 无 285,221,302

升协议，以批准Sino Villa协议及置升协义 股股份 股股份

及置升协议项下拟进行交易，并授权董事就 (100%) (100%)

Sino Villa协议及置升协议作出有关行动及

事宜，以及签署及签立该等其他档及采取有关

步骤。

于股东特别大会举行日期,已发行股份总数为3,141,367,700股。赋予股东权利出席并投票赞成或反对上述普通决议案的股份总数为1,382,771,790股。概无股份赋予持有人权利出席股东特别大会但仅可于会上投票反对上述普通决议案。

诚如通函所载，中国光大集团有限公司拥有合共1,758,595,910股股份（占股东特别大会举行日期本公司现有已发行股本约56%）及其联系人须就上述普通决议案放弃投票，并已放弃投票。

本公司之股份过户登记处卓佳登捷时有限公司获委任为股东特别大会进行投票表决的监票人。