[通函]中国光大国际有关发行新股份及购回股份之一般授权重选退任董事之建议及股东周年大会通告（摘要）

中国光大国际有限公司谨订于二零零八年四月二十五日（星期五）下午三时正假座香港湾仔港湾道一号万丽海景酒店八楼海景厅2-3号房举行股东周年大会，大会通告载于本通函第十四至第十八页。无论阁下会否出席大会，务请阁下尽快按照随附之代表委任表格上所印列之指示填妥代表委任表格，并交回本公司之注册办事处，地址为香港夏悫道十六号远东金融中心二十七楼二七零三室，及无论如何必须于大会（或其任何续会）指定举行时间四十八小时前交回。填妥及交回代表委任表格後，股东仍可亲身出席大会，并于会上投票。

本通函旨在向阁下提供有关建议更新有关配发、发行及处理股份及购回股份之一般授权之资料，以及寻求阁下在二零零八年四月二十五日（星期五）下午三时正假座香港湾仔港湾道一号万丽海景酒店八楼海景厅2-3号房举行之股东周年大会（大会通告载于本通函第十四至第十八页）上批准有关上述事宜之各项决议案。