独立非执行董事的退任及建议委任及董事会委员会成员的变更

董事会谨此宣佈以下独立非执行董事的退任及建议委任,以及董事会委员会成员的变更:

(1)于二零二二年股东週年大会,马绍援先生将轮席退任独立非执行董事,由于希望投入更多时间处理其他个人事务,马先生将不会膺选连任,并将于二零二二年股东週年大会结束后退任独立非执行董事职务。同时,马先生亦将不再担任审核委员会主席以及薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会各自的成员;及

(2)于考虑提名委员会的推荐建议后,董事会建议委任李淑贤女士为独立非执行董事,以填补马先生退任而产生的临时空缺,并将提呈股东于二零二二年股东週年大会批准,李女士的任期将自二零二二年股东週年大会结束时起生效直至将于二零二四年举行之本公司股东週年大会结束时为止。李女士获批准委任为独立非执行董事后,本公司将委任彼为审核委员会主席以及薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会各自的成员。

一份载有(其中包括)有关马先生退任及李女士委任建议事宜的通函,连同二零二二年股东週年大会通告及代表委任表格,将于二零二二年四月十一日或前后寄发予股东。