利基控股二零一五年八月十四日举行的股东特别大会投票表决结果

董事会欣然宣布，就批准分包合约项下拟进行之关连交易之普通决议案，已於二零一五年八月十四日举行之股东特别大会上获独立股东以投票表决方式正式通过。

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谨此提述利基控股有限公司（「本公司」）就有关分包合约项下拟进行之关连交易於二零一五年七月二十一日刊发之公布及於二零一五年七月二十九日刊发之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公布所指之词汇与通函内的释义具相同涵义。

股东特别大会投票表决结果

董事会欣然宣布，就批准分包合约项下拟进行之关连交易之普通决议案（「决议案」），已於二零一五年八月十四日举行之股东特别大会上获独立股东以投票表决方式正式通过。

本公司的香港股份过户登记分处卓佳广进有限公司担任股东特别大会投票表决之监票员。投票结果如下：

决议案 票数（附注）

赞成 反对

批准Kaden Construction Limited及宏达地基有限公司（均为本公司 11,289,047(100%) 0(0%)

之间接全资附属公司） 之合营企业与惠记集团有限公司之间接全资

附属公司惠都投资有限公司於二零一五年七月二十一日就作为

分包商进行蓝地石矿场若干工程订立之分包合约之条款；及授权

本公司董事进行彼等认为就分包合约以及就实行分包合约下拟进

行之交易而言属必需、适合或权宜之一切有关事宜及行使一切

权利，包括但不限於签立、修订、补充、送交、豁免、提交及执行

任何进一步文件或协议。

附注： 票数及占投票股份百分比乃根据於股东特别大会上亲身或以代表委任身份投票之独立股东持有之已发行股份总数计算。

由於逾50%票数赞成决议案，决议案於股东特别大会上已获正式通过为一项普通决议案。

於股东特别大会举行之日：

(a)发行股份总数为1,241,877,992股；

(b)如通函所述，惠记及其联系人士（彼等为关连人士，共同於635,415,033股股份中拥有权益，相当於股东特别大会举行之日本公司已发行股本约51.17%）须於股东特别大会上就决议案放弃投票，而彼等已於股东特别大会上就决议案放弃投票；

(c)如通函所述，单伟彪先生（彼於股东特别大会举行之日持有117,725,228股股份（相当於股东特别大会举行之日本公司已发行股本约9.48%）以及185,557,078股惠记股份（相当於股东特别大会举行之日惠记已发行股本约23.40%））及其联系人士已於股东特别大会上就决议案主动放弃投票；

(d)赋予独立股东权利出席股东特别大会并於会上投票赞成或反对决议案之股份总数（包括单伟彪先生於本公司之股份权益）为606,462,959股（相当於股东特别大会举行之日本公司已发行股本约48.83%）；

(e)概无股份赋予股东权利出席股东特别大会并须放弃投票赞成决议案；及

(f)除惠记及单伟彪先生之外，概无其他股东於通函内表示其有意於股东特别大会上投票反对决议案或放弃投票。